嘉美包装：2019年度监事会工作报告2020-04-24
嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
2019 年度监事会工作报告
2019 年，监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议
事规则》和有关法律法规等的要求，切实维护公司利益和股东权益，认真履行监
督职责，对 2019 年公司的规范运作、财务状况、关联交易情况以及高级管理人
员履行职责等方面进行了职责范围内的全面监督及检查。现将监事会工作汇报如
下：
一、监事会召开会议的情况
2019 年，公司监事会共召开了 3 次会议：
2019 年 3 月 18 日召开第一届监事会第五次会议，审议通过《关于公司 2018
年度监事会工作报告的议案》，审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议
案》，《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》，《关于聘任公司 2019 年度财务
审计机构的议案》，《关于公司 2019 年度关联交易的议案》，《关于公司 2018 年年
度财务报表审计报告的议案》。
2019 年 7 月 31 日召开第一届监事会第六次会议，审议通过《关于公司截止
至 2019 年 6 月 30 日的财务报表审计报告的议案》，
2019 年 12 月 09 日召开第一届监事会第七次会议，审议通过《关于使用募
集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》， 关于使用募
集资金对全资子公司进行增资的议案》，《关于聘任公司副总经理的议案》，《关于
公司为福建冠盖与中远海运融资租赁业务提供担保的议案》， 关于公司为福建铭
冠与中远海运融资租赁业务提供担保的议案》。
二、监事会对 2019 年度公司有关事项的意见
1、公司依法运作情况
2019 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，认
真履行职责，列席董事会会议，积极参加股东大会，对公司 2019 年依法运作进
行了严格的监督，认为公司董事会、股东大会的召开以及各项决议的程序均符合
《公司法》等法律法规及《公司章程》所作出的各项规定，公司经营目标明确，
运作规范；建立了较为完善的内部控制制度并在不断健全完善中。公司董事和高
管人员能够认真执行各项规章制度及股东大会决议和董事会决议，恪尽职守，勤
勉尽责，未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、公司财务情况
监事会对公司财务制度和财务状况进行了监督检查，认为公司财务制度基本
健全、财务管理较为规范，公司 2019 年度财务报告能够真实地反映公司的财务
状况和经营成果，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司出具的审计报告
是客观公正、真实可靠的。
3、关联交易情况
根据《公司法》、《公司章程》，监事会对公司的关联情况和关联关系进行了
认真审查，并发表意见如下：2019 年度，公司与关联方之间的关联交易均按照
一般市场经济原则进行，关联交易价格没有偏离市场独立主体之间进行交易的价
格，关联交易是公允、合理的，不存在损害本公司及非关联股东利益的情况。
4、对内部控制有关事项说明的意见
监事会认为公司已建立并实行比较规范、完整的内部控制制度体系，内部控
制组织机构完整，公司内部审计部门及人员配备到位。各个内控制度均得到了有
效的贯彻执行。该体系的建立和实施对公司的经营管理等各个环节起到较好的风
险防范和控制作用，能够适应公司现行的管理要求和发展要求，保证了公司经营
活动的有序开展，切实保护了公司全体股东的利益。
5、股东大会决议执行情况
监事会对股东大会的决议进行了监督和跟踪检查，监事会认为，2019 年度
董事会能够认真执行、全面落实公司股东大会的各项决议。
三、监事列席董事会、股东大会情况
监事会派出监事出席了 2019 年历次股东大会、列席了历次董事会，并通过
审阅财务报告等方式，从公司规范运作、财务状况以及关联交易等方面开展监督
工作，履行监督职责。
监事会认为：董事会、股东大会召开合法，实施程序正确，各项议案、报告
的通过符合公司章程的规定。2020 年，公司全体监事会成员将加强自身的学习，
严格按照《公司章程》规范运作，进一步规范和完善监事会的日常工作，监督公
司董事和高管人员勤勉尽责地情况，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序
的合法合规性，积极保持与内部审计和外部审计机构的沟通，不断加强对公司的
监督检查，防范经营风险，从而更好地维护公司和股东的权益。
嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
监 事 会
2020 年 4 月 23 日
