嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
           未来三年（2020-2022 年）股东回报规划


    为规范嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）建立科学、

持续、稳定的股东回报机制，增加利润分配政策透明度和可操作性，切实保护公
众投资者合法权益，公司董事会根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事
项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《嘉美食品
包装（滁州）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，
并综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融

资环境等因素，制定了《嘉美食品包装（滁州）股份有限公司未来三年（2020-2022
年）股东回报规划》（以下简称“本规划”），主要内容如下：

    一、制定本规划时考虑的因素

    公司着眼于战略目标和可持续发展，综合考虑公司目前及未来盈利规模、现
金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、募集资金使用情况、银行信贷
及其他外部融资环境等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，

从而对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。

    二、本规划的制定原则

    本规划在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，充分考虑对投资
者的回报。公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、
全体股东的整体利益及公司的可持续发展。公司在利润分配政策的研究论证和决
策过程中，充分考虑独立董事和公众投资者的意见。

    三、未来三年（2020-2022年）股东回报的具体规划

    （一）利润分配形式

    公司采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利，优先采用现金分红的利

润分配方式。

    （二）利润分配时间间隔

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    公司一般进行年度利润分配，董事会也可以根据公司的资金需求状况提议进

行中期利润分配。

    （三）现金分红的条件和比例

    公司在外界环境和内部经营未发生重大变化、当年盈利且当年末累计未分配
利润为正数，且现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司将优先采取
现金分红方式分配股利；公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三

年实现的年均可分配利润的30%。

    公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈
利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》

规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

    ①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金
分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

    ②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金
分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

    ③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金
分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；

    公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

    （四）股票股利发放条件

    公司在经营情况良好、发放股票股利有利于公司全体股东的整体利益时，可
以在满足上述现金分红条件的前提下，提出股票股利分配预案。

    四、利润分配方案的决策程序

    公司的利润分配方案由董事会制订。在具体方案制订过程中，董事会应充分

研究和论证公司现金分红的时机、条件、最低比例以及决策程序要求等事宜，通

过多种渠道充分听取中小股东、独立董事、监事及公司高级管理人员的意见。独

立董事应就利润分配预案发表明确意见，公司应在发布召开股东大会的通知时，


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公告独立董事意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接

提交董事会审议。

    利润分配预案经董事会通过后，交由股东大会审议。股东大会对现金分红具

体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交

流（包括但不限于电话、传真、邮件沟通或邀请中小股东参会等），充分听取中

小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。审议利润分配方案应采

取现场投票和网络投票相结合的方式，为中小股东提供便利。必要时独立董事可

公开征集中小股东投票权。

    公司年度盈利但未提出现金利润分配预案或公司最近三年以现金方式累计

分配的利润少于最近三年实现的年均可分配利润的30%，公司应在董事会决议公

告和年度报告全文中披露未进行现金分红或现金分红比例不足的原因、以及未用

于现金分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事对此发表独立意见。

    五、利润分配政策的调整

    如公司自身生产经营状况或外部经营环境发生重大变化，或遇战争、自然灾
害等不可抗力影响，而需调整已制订好的分红政策和股东回报规划的，公司可以
对利润分配政策进行调整。

    公司对《公司章程》规定的既定利润分配政策尤其是现金分红政策作出调整

的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；且有

关调整利润分配政策的议案，需事先征求独立董事及监事会的意见，经公司董事

会审议通过后，方可提交公司股东大会审议，该事项须经出席股东大会股东所持

表决权 2/3 以上通过。

    董事会应就调整利润分配政策做专题讨论，通过多种渠道充分听取中小股东、

独立董事、监事及公司高级管理人员的意见。独立董事应就利润分配调整方案发

表明确意见，公司应在发布召开股东大会的通知时，公告独立董事意见。

    六、本规划的制定周期和调整机制

    公司应每三年重新审订一次分红规划，根据公司现状、股东特别是社会公众

股东、独立董事和监事的意见，对公司正在实施的利润分配政策作出适当且必要

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的调整，以明确相应年度的股东回报规划。

    公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化，或遇战争、自然灾害

等不可抗力影响，而需调整已制订好的分红政策和股东回报规划的，应以股东权

益保护为出发点，由董事会做出专题论述，详细论证和说明原因，形成书面论证

报告并经独立董事发表意见后由董事会作出决议，然后提交股东大会以特别决议

的方式进行表决。

    七、附则

    本规划由董事会负责制定、解释，并经公司股东大会审议通过后生效。

    本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。




                                       嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

                                                                  董事会

                                                       2020 年 4 月 23 日




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