证券代码：002969            证券简称：嘉美包装             公告编号：2020-030



               嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
         关于召开 2019 年年度股东大会通知的提示性公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 23
日召开了第一届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于召开 2019 年年度股
东大会的议案》，并于 2020 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
公告了《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》，定于 2020 年 5 月 14 日召开公
司 2019 年 年 度 股 东 大 会 ， 公 司 于 2020 年 5 月 6 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）公告了《关于 2019 年年度股东大会增加临时提案
暨 2019 年年度股东大会补充通知的公告》。为了进一步保护广大投资者的合法权
益，方便公司各股东行使股东大会的表决权，现将本次股东大会的有关事项提示
如下：

    一、 召开会议的基本情况

    1.    会议届次：2019 年年度股东大会
    2.    会议召集人：公司董事会
    3. 会议召开的合法、合规性：会议经本公司第一届董事会第二十八次会议
审议通过，召集程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
    4.    会议召开时间：
    1) 现场会议召开时间：2020 年 5 月 14 日（星期四）14:00
    2) 网络投票时间。2020 年 5 月 14 日，其中通过深圳证券交易所交易系统
（以下简称“交易系统”）进行网络投票的具体时间为 2020 年 5 月 14 日上午
9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所股东大会网络投票系统平台

                                       1
（http://wltp.cninfo.com.cn）（以下简称“互联网投票系统”）投票的具体时间为：
2020 年 5 月 14 日上午 09:15 至 15:00 期间的任意时间。
       5. 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
       1) 现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。
       2) 网络投票：公司将通过交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络
形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东大会
股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，股东
应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，
以第一次投票表决结果为准。
    6.   会议的股权登记日：2020 年 5 月 8 日（星期四）
    7.   出席对象
   （1）截止股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
   （2）公司董事、监事和高级管理人员；
   （3）公司聘请的见证律师；
   （4） 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8.   会议地点：安徽省滁州市琅琊区芜湖东路 189 号公司会议室。

   二、 会议审议事项

   1.会议审议的议案
    (1)《关于公司 2019 年度董事会工作报告》
    (2)《公司 2019 年度监事会工作报告》
    (3)《关于公司 2019 年度财务决算报告》
    (4)《关于公司 2020 年度财务预算报告》
    (5)《关于聘任公司 2020 年度财务审计机构》
    (6)《关于公司 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
    (7)《关于公司 2019 年利润分配的议案》


                                      2
(8)《关于公司<2019 年度内部控制自我评价报告>的议案》
(9)《关于预计公司 2020 年度关联交易的议案》
(10)《关于公司未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划的议案》
(11)《关于修订<嘉美食品包装（滁州）股份有限公司章程>的议案》
(12)《关于 2019 年度报告及摘要》
(13)《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
(14)《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
  1）本次发行证券的种类
  2）发行规模
  3）票面金额和发行价格
  4）债券期限
  5）债券利率
  6）付息的期限和方式
  7）转股期限
  8）转股价格的确定及其调整
  9）转股价格向下修正条款
  10）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
  11）赎回条款
  12）回售条款
  13）转股年度有关股利的归属
  14）发行方式及发行对象
  15）向原股东配售的安排
  16）债券持有人会议相关事项
  17）本次募集资金用途
  18）募集资金管理及存放账户
  19）担保事项
  20）本次发行方案的有效期
(15)《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
(16)《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议


                                   3
案》
       (17)《关于〈嘉美食品包装（滁州）股份有限公司前次募集资金使用情况报
告〉的议案》
       (18)《关于制定〈嘉美食品包装（滁州）股份有限公司可转换公司债券持有
人会议规则〉的议案》
       (19)《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影
响及公司采取措施以及相关承诺的议案》
       (20)《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司公开发行可转换
公司债券具体事宜的议案》
       (21)《关于修订<募集资金管理制度>的议案》


    2.特别提示和说明
    （1）上述议案已经公司第一届董事会第二十八次、第二十九次会议审议通
过，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日、2020 年 5 月 6 日刊登在指定信息
披露媒体和巨潮资讯网（htp：//www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    （2）上述议案（11）、（13）-(21)属于特别决议事项，须由出席股东大会的
股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上同意方可通过。
    （3）本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开
披露（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东）。



    三、 议案编码
    表 1 2019 年年度股东大会议案编码一览表
                                                               备注
 议案编码                         提案名称                该列打勾的栏目
                                                            可以投票
 100           总议案：代表以下所有提案                          √
 1.00          关于公司 2019 年度董事会工作报告                  √

 2.00          关于公司 2019 年度监事会工作报告                  √

 3.00          关于公司 2019 年度财务决算报告                    √

 4.00          关于公司 2020 年度财务预算报告                    √

                                          4
5.00    关于聘任公司 2020 年度财务审计机构                 √

6.00    关于公司 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的   √
        议案
7.00    关于公司 2019 年利润分配的议案                     √

8.00    关于公司《2019 年度内部控制自我评价报告》的议案    √

9.00    关于预计公司 2020 年度关联交易的议案               √

10.00   关于公司未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划    √
        的议案
11.00   关于修订《嘉美食品包装（滁州）股份有限公司章程》   √
        的议案
12.00   关于 2019 年度报告及摘要                           √

13.00   关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案       √

14.00   关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案           √

14.01   本次发行证券的种类                                 √

14.02   发行规模                                           √

14.03   票面金额和发行价格                                 √

14.04   债券期限                                           √

14.05   债券利率                                           √

14.06   付息的期限和方式                                   √

14.07   转股期限                                           √

14.08   转股价格的确定及其调整                             √

14.09   转股价格向下修正条款                               √

14.10   转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方     √
        法
14.11   赎回条款                                           √

14.12   回售条款                                           √

14.13   转股年度有关股利的归属                             √

14.14   发行方式及发行对象                                 √

14.15   向原股东配售的安排                                 √

14.16   债券持有人会议相关事项                             √

14.17   本次募集资金用途                                   √

14.18   募集资金管理及存放账户                             √

14.19   担保事项                                           √

14.20   本次发行方案的有效期                               √



                                   5
 15.00       关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案            √

 16.00       关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行      √
             性分析报告的议案
 17.00       关于《嘉美食品包装（滁州）股份有限公司前次募集      √
             资金使用情况报告》的议案
 18.00       关于制定《嘉美食品包装（滁州）股份有限公司可转      √
             换公司债券持有人会议规则》的议案
 19.00       关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主      √
             要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议
             案
 20.00       关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司      √
             公开发行可转换公司债券具体事宜的议案
 21.00       关于修订《募集资金管理制度》的议案                  √




    四、 现场会议登记方法
    1. 登记时间：2020 年 5 月 13 日，上午 9：00 至 11：00，下午 14：00 至
16：00
    2. 登记地点：公司会议室
    书面信函送达地址：安徽省滁州市琅琊区芜湖东路 189 号。信函上请注明“嘉
美包装 2019 年年度股东大会”字样。
    邮编：239000
    联系电话：0550-6821910
    传真号码：0550-6821930
    邮箱地址：jiamei@chinafoodpack.com
    3.   登记方式：
    （1）法人股东登记：符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，
需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身
份证明书和本人有效身份证件办理登记：委托代理人出席会议的，代理人需持书
面授权委托书（请详见附件二）、营业执照复印件（加盖公章）、代理人本人身份
证、法人股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件办理登记。
    （2）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，需持本人有效身份证
件，股票账户卡办理登记：自然人委托代理人出席会议的，代理人需持有代理人
有效身份证件、书面授权委托书（请详见附件二）、委托人股票账户卡、委托人

                                      6
有效身份证件办理登记。
   （3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表（请见附
件三）采取直接送达、电子邮件、邮戳或传真送达方式于规定的登记时间内进行
确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法
人股东登记材料复印件须加盖公章。不接受电话登记。
   （4）注意事项：出席会议的股东或股东代理人请务必于会前 30 分钟携带相
关证件的原件到现场办理签到登记手续，以便签到入场。本次股东大会不接受会
议当天现场登记，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
   4、会议联系方式
   （1）联系人：陈强，张素会
   （2）电话：0550-6821910
   （3）传真：0550-6821930
   （4）电子邮件：jiamei@chinafoodpack.com
   5、会议费用：本次股东大会会期为半天，出席现场会议的股东的食宿及交
通等费用自理。



    五、参加网络投票的具体操作流程
   本次股东大会，公司将通过交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式
的投票平台，公司股东可以通过网络投票平台参加网络投票。参加网络投票的具
体操作流程见附件一《参加网络投票的具体操作流程》。



    六、备查文件
   第一届董事会第二十八次会议决议。
   第一届董事会第二十九次会议决议。



   七、相关附件
   附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
   附件二：《授权委托书》


                                  7
   附件三：《嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 2020 年年度股东大会参会登
记表》


   特此公告。




                                      嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      2020 年 5 月 12 日




                                  8
      附件一：



                         参加网络投票的具体操作流程



     一、    网络投票的程序

      1、投票代码：362969；
      2、投票简称：嘉美投票；
      3、填报表决意见或选举票数。本次股东大会提案均为非累积投票提案，填
报表决意见：同意、反对、弃权。
      4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表決，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准：如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
      二、通过深交所交易系统投票的程序
      1、投票的时间为 2020 年 5 月 14 日上午 9：30-11：30、下午 13：00-15：
00
      2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

     二、通过深交所互联网投票系统投票的程序

      1．通过互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年 5 月 14 日 09:15 至 15：
00 的任意时间。
      2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联投
票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
      3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登陆 http//witp.chinfo.com.cn 规定


                                      9
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                 10
      附件二



                                            授权委托书


      兹全权委托                        （先生/女士）代表本公司（本人）出席嘉美食
品包装（滁州）股份有限公司 2020 年 5 月 14 日召开的 2019 年年度股东大会，
并代表本公司（本人）依照以下指示对下列议案投票。代为行使表决权，表決议
案附后。
      上述委托代理人有权根据自己的意见代表委托人对嘉美食品包装（滁州）股
份有限公司 2020 年 5 月 14 日召开的 2019 年年度股东大会议案根据自己的意愿
代表本公司（本人）进行表决，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。


                                                       备注            表决情况
                                                     该列打勾
议案编码                   提案名称
                                                     的栏目可   同意     反对     弃权
                                                       以投票
100            总议案：代表以下所有提案                 √
非累积投票提案
1.00           关于公司 2019 年度董事会工作             √
               报告
2.00           关于公司 2019 年度监事会工作             √
               报告
3.00           关于公司 2019 年度财务决算报             √
               告
4.00           关于公司 2020 年度财务预算报             √
               告
5.00           关于聘任公司 2020 年度财务审             √
               计机构
6.00           关于公司 2020 年度董事、监事             √
               及高级管理人员薪酬的议案
7.00           关于公司 2019 年利润分配的议             √
               案
8.00           关于公司《2019 年度内部控制              √
               自我评价报告》的议案
9.00           关于预计公司 2020 年度关联交             √
               易的议案
10.00          关 于 公 司 未 来 三 年 （ 2020 年       √


                                                11
        -2022 年）股东回报规划的议案

11.00   关于修订《嘉美食品包装（滁州）   √
        股份有限公司章程》的议案
12.00   关于 2019 年报告及摘要           √

13.00   关于公司符合公开发行可转换       √
        公司债券条件的议案
14.00   关于公司公开发行可转换公司       √
        债券方案的议案
14.01   本次发行证券的种类               √

14.02   发行规模                         √

14.03   票面金额和发行价格               √

14.04   债券期限                         √

14.05   债券利率                         √

14.06   付息的期限和方式                 √

14.07   转股期限                         √

14.08   转股价格的确定及其调整           √

14.09   转股价格向下修正条款             √

14.10   转股股数确定方式以及转股时       √
        不足一股金额的处理方法
14.11   赎回条款                         √

14.12   回售条款                         √

14.13   转股年度有关股利的归属           √

14.14   发行方式及发行对象               √

14.15   向原股东配售的安排               √

14.16   债券持有人会议相关事项           √

14.17   本次募集资金用途                 √

14.18   募集资金管理及存放账户           √

14.19   担保事项                         √

14.20   本次发行方案的有效期             √

15.00   关于公司公开发行可转换公司       √
        债券预案的议案
16.00   关于公司公开发行可转换公司       √
        债券募集资金使用可行性分析
        报告的议案
17.00   关于《嘉美食品包装（滁州）股     √
        份有限公司前次募集资金使用


                                    12
             情况报告》的议案

 18.00       关于制定《嘉美食品包装（滁州）       √
             股份有限公司可转换公司债券
             持有人会议规则》的议案
 19.00       关于公开发行可转换公司债券           √
             摊薄即期回报对公司主要财务
             指标的影响及公司采取措施以
             及相关承诺的议案
 20.00       关于提请公司股东大会授权公           √
             司董事会全权办理公司公开发
             行可转换公司债券具体事宜的
             议案
 21.00       关于修订《募集资金管理制度》         √
             的议案
    注：请在“同意”、“反对”“弃权”栏之一打“√”每一议案，只能选填一项表决类型，不选

或者多选视为无效。如委托人未作出明确投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。



委托人签名（盖章）：
委托人持股数量：
委托人身份证号码/统一社会信用代码：
委托人深圳股票账户卡号码：
受托人签名：
受托人身份证号码（其他有效证件号码）：
委托日期：      年    月   日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大会
结束时止。




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附件三：



                  嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

                    2019 年年度股东大会参会登记表



单位名称/姓名
身份证号码/统一社会信用代码
代理人姓名（如适用）

代理人身份证号码（如适用）
股东账号
持股数量
股份性质
联系电话
电子邮箱

联系地址
备注事项
   注：截止本次股权登记日 2020 年 5 月 8 日下午 15：00 交易结束时在中国证券登记结算

有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。




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