证券代码：002969         证券简称：嘉美包装           公告编号：2020-35



                   嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

                   第一届董事会第三十次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或者重大遗漏。



   一、董事会会议召开情况

   嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第
三十次会议的通知于 2020 年 6 月 12 日以电子邮件的方式发出，并于 2020 年 6
月 17 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议由公司董事长陈民
先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事及高级管
理人员列席了此次会议。本次会议的召集、召开方式符合《公司法》、《公司章程》
的规定，合法有效。



   二、董事会会议审议情况

    （一）审议并通过《关于公司与中国民生银行开展授信业务的议案》
   为了公司业务发展和日常经营所需，公司将与中国民生银行股份有限公司合
肥分行（简称“中国民生银行”）开展综合授信业务，授信的额度为 5,000 万元
人民币（大写：伍仟万元整），期限为 1 年，具体品种包括：短期流动资金贷款，
银行承兑汇票、商票融资、非融资性保函（不含付款保函）、银行信贷证明、国
内信用证（即、延期）及项下押汇/代付/偿付、买方保理担保、理财。
    以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与公司实际
发生的融资金额为准。
    上述事项在公司董事会决策范围内，无需提交公司股东大会审议，董事会授
权董事长签署与此次授信业务相关的法律文件。
    审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


   （二）审议并通过《关于公司与浦发银行开展综合授信业务的议案》
   为了公司业务发展和日常经营所需，公司将与上海浦东发展银行股份有限公
司滁州分行（以下简称“浦发银行”）开展综合授信业务，授信额度为 15,000
万元（大写壹亿伍仟万元整），其中敞口额度为 5,000 万元（大写伍仟万元整），
特定权限业务额度为 10,000 万元（大写壹亿万元整）），授信期限为一年。
   以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与公司实际
发生的融资金额为准。
   上述事项在公司董事会决策范围内，无需提交公司股东大会审议，董事会授
权董事长签署与此次授信业务相关的法律文件。
   审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


   （三）审议并通过《关于公司与中国银行开展综合授信业务的议案》
   为了公司业务发展和日常经营所需，公司将与中国银行股份有限公司滁州分
行（以下简称“中国银行”）开展综合授信业务，授信额度为不超过人民币 10,000
万元（大写：壹亿元整），期限为 1 年，公司将以自有不动产进行抵押（不动产
权证号：皖（2018）滁州市不动产权第 1010644 号；皖（2018）滁州市不动产权
第 1006874 号以及对应的房产）。
   以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与公司实际
发生的融资金额为准。
   上述事项在公司董事会决策范围内，无需提交公司股东大会审议，董事会授
权董事长签署与此次授信业务相关的法律文件。
   审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


   （四）审议并通过《关于公司与中信银行开展综合授信业务的议案》

   为了公司业务发展和日常经营所需，公司将继续与中信银行股份有限公司滁
州分行（以下简称“中信银行”）开展综合授信业务，本次授信额度为 2,800 万
元（大写：贰仟捌佰万元整）,截止到本次董事会召开之日，中信银行累计给予
公司的综合授信额度为 9,800 万元（大写玖仟捌佰万元整），其中 7,000 万元（大
写柒仟万元整）已于 2020 年 4 月 23 日公司第一届董事会第二十八次会议审议通
过。（详见 2020 年 4 月 24 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的《关于 2020 年公司
及子公司向金融机构申请综合授信并提供担保的公告》公告号：2020-015）。本
次授信的期限为 1 年，用于流动贷款、银行承兑、信用证等融资性产品额度。公
司将以自有不动产进行抵押（皖（2018）滁州市不动产权第 1006871 号，皖（2018）
滁州市不动产权第 1006870 号，皖（2018）滁州市不动产权第 1006868 号，皖（2018）
滁州市不动产权第 1006863 号，皖（2018）滁州市不动产权第 1006866 号，皖（2018）
滁州市不动产权第 1007759 号，皖（2018）滁州市不动产权第 1007758 号，皖（2018）
滁州市不动产权第 1007763 号），公司实际控制人陈民夫妻将提供个人连带责任
保证担保。
    以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与公司实际
发生的融资金额为准。
    上述事项在公司董事会决策范围内，无需提交公司股东大会审议，董事会授
权董事长签署与此次授信业务相关的法律文件。
    审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    三、备查文件

    1.嘉美包装第一届董事会第三十次会议决议



    特此公告。




                                          嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
                                                                        董事会
                                                             2020 年 6 月 17 日