证券代码：002969          证券简称：嘉美包装          公告编号：2020-41



                   嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

                  第一届董事会第三十一次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或者重大遗漏。



   一、董事会会议召开情况

   嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第
三十一次会议的通知于 2020 年 8 月 18 日以电子邮件的方式发出，并于 2020 年
8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议由公司董事长陈
民先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事及高级
管理人员列席了此次会议。本次会议的召集、召开方式符合《公司法》、《公司章
程》的规定，合法有效。



   二、董事会会议审议情况

    （一）审议并通过《关于公司<2020 年半年度报告>及其摘要的议案》
   具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的
《2020 年半年度报告》，《2020 年半年度报告摘要》。
    审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议并通过《关于公司<2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告>的议案》
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的
《嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》
    审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件

1.嘉美包装第一届董事会第三十一次会议决议




                                   嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
                                                              董事会
                                                   2020 年 8 月 28 日