证券代码：002969           证券简称：嘉美包装         公告编号：2020-42



               嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

             关于第一届监事会第十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、监事会会议召开情况

    嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第
十一次会议通知于 2020 年 8 月 18 日以电子邮件等方式发出，会议于 2020 年 8
月 28 日上午 10:00 在公司会议室召开，应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，
由监事会主席关毅雄先生主持，本次监事会的召集和召开程序符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。全体监事逐项审议并通过了如下议案：



   二、监事会会议审议情况

     (一)   审议并通过《关于公司<2020 年半年度报告>及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为：公司 2020 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、
法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中
国证监会和交易所等相关部门的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整地
从各个方面反映公司 2020 年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏；在本次监事会进行审议前，我们没有发现参与公司 2020 年
半年度报告编制和审议的人员有违反法律法规及公司《内幕信息知情人登记管理
制度》有关规定的行为。全体监事一致同意通过该议案。
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的
《2020 年半年度报告》，《2020 年半年度报告摘要》。
    审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   (二)   审议并通过《关于公司<2020 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告>的议案》
   监事会认为该专项报告与公司募集资金存放与实际使用情况相符，不存在变
相改变募集资金用途的情形，准确、完整地反映了公司募集资金实际使用情况。
全体监事一致同意该议案。
   具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的
《嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》
    审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



   三、备查文件

    嘉美包装第一届监事会第十一次会议决议


    特此公告。




                                    嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
                                                               监事会
                                                    2020 年 8 月 28 日