证券代码：002969           证券简称：嘉美包装          公告编号：2020-070



                   嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

                    第二届监事会第二次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
     一、董事会会议召开情况
 记载、误导性陈述或者重大遗漏。




   一、监事会会议召开情况

    嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
二次会议的通知于 2020 年 11 月 16 日以电子邮件的方式发出，会议于 2020 年
11 月 20 日上午 10:00 在公司会议室召开，应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，
由监事会主席关毅雄先生主持，本次监事会的召集和召开程序符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。

   二、监事会会议审议情况

   （一） 审议通过《关于调整 2020 年限制性股票激励计划首次授予激励对象
名单及授予数量的议案》
    鉴于列入公司 2020 年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”或“本
次激励计划”）的激励对象中，已有 8 名激励对象因个人原因自愿放弃参与激励
计划，根据公司 2020 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对本次激励计
划的授予激励对象名单及授予数量进行了调整。本次调整后，限制性股票的首次
授予激励对象人数由 167 名变更为 159 名，本次激励计划拟授予的限制性股票由
1,000.00 万股变为 980.5 万股，其中首次授予部分由 806.78 万股调整为 787.28
万股，预留授予部分为 193.22 万股不变。
    经审核，监事会认为：以上调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》（以
下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规的要求及《公司 2020 年限制性股
票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，符合公司 2020 年第一
次临时股东大会对董事会的授权，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意
公司对本次激励计划首次授予激励对象名单及授予的权益数量进行调整。
    具体内容详见同日公司披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2020
年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   （二） 审议通过《关于向公司 2020 年限制性股票激励计划首次激励对象授
予限制性股票的议案》
    经审核，监事会认为：
    （1）除因个人原因自愿放弃参与激励计划的激励对象外，本次拟被授予限
制性股票的激励对象与公司 2020 年第一次临时股东大会批准的公司 2020 年限制
性股票激励计划中规定的激励对象相符。
    （2）本次被授予限制性股票的激励对象均符合《管理办法》等法律法规、
规范性文件和《激励计划》中关于激励对象条件及授予条件的相关规定，不存在
《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中无独立董事、
监事、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父
母、子女。本次被授予限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，满足获授条
件。
   （3）董事会确定的授予日符合《管理办法》和公司《激励计划》有关授予
日的规定。公司和本次授予激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司
本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的授予条件已经成就。
   综上，公司监事会认为，本次激励计划首次授予激励对象（调整后）均符合
相关法律法规及规范性文件所规定的条件，符合《激励计划》规定的激励对象条
件和授予条件，其作为本次限制性股票激励对象的主体资格合法、有效，其获授
限制性股票的条件已经成就。监事会同意以 2020 年 11 月 20 日为首次授予日，
授予 159 名激励对象 787.28 万股限制性股票，授予价格为 3.71 元/股。
   具体内容详见同日公司披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向 2020 年
限制性股票激励计划首次激励对象授予限制性股票的公告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票



   三、备查文件
    1、嘉美包装第二届监事会第二次会议决议


    特此公告。




                                     嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
                                                                 监事会
                                                     2020 年 11 月 20 日