证券代码：002969           证券简称：嘉美包装         公告编号：2020-069



                   嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

                   第二届董事会第二次会议决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
     一、董事会会议召开情况
 记载、误导性陈述或者重大遗漏。



   一、董事会会议召开情况

    嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
二次会议的通知于 2020 年 11 月 16 日以电子邮件的方式发出，并于 2020 年 11
月 20 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议由公司董事长陈民
先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事及高级管
理人员列席了此次会议。本次会议的召集、召开方式符合《公司法》、《公司章程》
的规定，合法有效。


   二、董事会会议审议情况

   （一）审议并通过《关于调整 2020 年限制性股票激励计划首次授予激励对
象名单及授予数量的议案》
    鉴于列入公司 2020 年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”或“本
次激励计划”）的激励对象中，已有 8 名激励对象因个人原因自愿放弃参与激励
计划，根据公司 2020 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对本次激励计
划的授予激励对象名单及授予数量进行了调整。本次调整后，限制性股票的首次
授予激励对象人数由 167 名变更为 159 名，本次激励计划拟授予的限制性股票由
1,000.00 万股变为 980.50 万股，其中首次授予部分由 806.78 万股调整为 787.28
万股，预留授予部分为 193.22 万股不变。
    具体内容详见同日公司披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2020
年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的公告》。公司独立董
事对本议案发表了同意的独立意见。
   表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司董事陈民、张悟开、王建
隆为关联董事，回避表决。


    （二）审议并通过《关于向公司 2020 年限制性股票激励计划首次激励对象
授予限制性股票的议案》
   根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司 2020
年限制性股票激励计划》的相关规定，董事会认为公司 2020 年限制性股票激励
计划规定的授予条件已经成就，根据公司 2020 年第一次临时股东大会的授权，
同意确定以 2020 年 11 月 20 日为首次授予日，授予 159 名激励对象 787.28 万股
限制性股票，授予价格为 3.71 元/股。
    具体内容详见同日公司披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向
2020 年限制性股票激励计划首次激励对象授予限制性股票的公告》。公司独立董
事对本议案发表了同意的独立意见。
   表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司董事陈民、张悟开、王建
隆为关联董事，回避表决。



   三、备查文件
    1、嘉美包装第二届董事会第二次会议决议


    特此公告。




                                        嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
                                                                     董事会
                                                         2020 年 11 月 20 日