证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2020-074
嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
一、董事会会议召开情况
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行
前已发行股份本次解除限售的数量为 348,913,862 股，占公司总股本的 36.63%。
2.本次解除限售股份的上市流通日期为 2020 年 12 月 2 日（星期三）。
一、首次公开发行前已发行股份概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]第 2229 号）核准，公司首次向社会
公开发行人民币普通股（A 股）95,263,100 股，经深圳证券交易所《关于嘉美食
品包装（滁州）股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2019]774
号）同意，公司股票自 2019 年 12 月 2 日起在深圳证券交易所上市交易。
公司首次公开发行前总股本为 857,367,635 股,首次公开发行后总股本为
952,630,735 股。目前限售股份的数量为 857,367,635 股，占公司总股本的 90%，
无限售条件股份数量为 95,263,100 股,占公司总股本的 10%。
公司自上市至今未发生派发股票股利、资本公积金转增股本等导致公司股本
发生变动的事项。
二、本次限售股上市流通的有关承诺及履行情况
本次申请解除股份限售的股东为富新投资有限公司（以下简称“富新投资”）、
东创投资有限公司（以下简称“东创投资”）、贵州茅台建信食品投资管理中心（有
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限合伙）（以下简称“茅台建信”）、中凯投资发展有限公司（以下简称“中凯投
资”）、宁波梅山保税港区鲁灏涌信股权投资中心(有限合伙)（以下简称“鲁信投
资”）、COWIN CHINA GROWTH FUND I, L.P.（即同创中国成长基金一期合伙企业，
以下简称“同创中国”），自然人股东许庆纯、朱凤玉、李朝辉、张丰平、张元
岐共计 11 位股东。
（一）上市公告书中做出的承诺
本次申请解除股份限售的股东在公司《首次公开发行股票招股说明书》中所
作承诺与《首次公开发行股票上市公告书》中所作承诺一致。承诺内容如下：
1.股东富新投资、东创投资、中凯投资、茅台建信承诺
（1） 自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本
次发行前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
（2） 上述股份锁定承诺期限届满后两年内，每年减持发行人股份数量不
超过在首次公开发行股票前直接或间接持有发行人股份总数的 50%，两年合计减
持发行人股份数量不超过本企业直接或间接持有发行人股份总数的 100%。拟减
持发行人股票的，将按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
中国证监会及证券交易所相关规定办理
（3） 直接或间接持有的发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持价
格不低于发行价。如有派息、送股、公积金转增股本、配股等情况的，则发行价
格将根据除权除息情况进行相应调整。
（4） 通过证券交易所集中竞价交易减持股份时（且仍为合计持股 5%以上
的股东或公司董事或公司高级管理人员），至少提前 15 个交易日予以公告并向证
券交易所报告备案减持计划，并积极配合发行人的信息披露工作。
（5） 通过证券交易所集中竞价交易减持本方持有的公司首次公开发行前
发行的股份时，在任意连续 90 个自然日内，减持股份总数不超过公司股份总数
的 1%。
（6） 通过大宗交易方式减持本方持有的公司首次公开发行前发行的股份
时，在任意连续 90 个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。
（7） 采取协议转让方式减持本方持有的公司首次公开发行前发行的股份
时，单个受让方的受让比例不低于公司股份总数的 5%。
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2.股东同创中国、鲁信投资承诺
自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前
直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
3.自然人股东许庆纯、朱凤玉、李朝辉、张丰平、张元岐承诺
自发行人股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他
人管理本次发行前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
（二）本次申请解除股份限售的股东在招股说明书中做出的承诺与上市公告
书中做出的承诺一致。
（三）本次申请解除股份限售的股东无后续追加的承诺。
（四）本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述各项承诺。
（五）本次申请解除股份限售的股东均未发生非经营性占用上市公司资金情
况，公司也未发生对其违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
（一）本次解除限售股份的上市流通日期：2020 年 12 月 2 日（星期三）。
（二）本次解除限售股份的数量为 348,913,862 股,占公司总股本的 36.63%。
（三）本次申请解除股份限售的股东共 11 名。
（四）本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
所持限售股份总 本次解除限售
序号 股东名称
数（股） （股）
1. 富新投资有限公司 121,678,793 121,678,793
2. 东创投资有限公司 100,449,269 100,449,269
3. 贵州茅台建信食品投资管理中心（有限合伙） 44,681,909 44,681,909
4. 中凯投资发展有限公司 42,447,813 42,447,813
5. 宁波梅山保税港区鲁灏涌信股权投资中心
11,170,477 11,170,477
(有限合伙)
6. COWIN CHINA GROWTH FUND I, L.P. 9,127,173 9,127,173
7. 许庆纯 7,819,334 7,819,334
8. 朱凤玉 6,448,716 6,469,716
9. 李朝辉 2,345,836 2,345,836
10. 张丰平 1,962,653 1,962,653
11. 张元岐 781,889 781,889
合计 348,913,862 348,913,862
(五)上述股份解除限售、上市流通后为无限售条件流通股，但相关股东如需
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减持仍将严格遵守其作出的承诺，遵从《上市公司股东、董监高减持股份的若干
规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实
施细则》等相关规定的要求，公司董事会将监督相关股东减持行为并在定期报告
中持续披露股东履行承诺情况。
（六）本次股份解除限售后公司的股本结构：
本次股份解除限售前 本次股份解除限售后
股份性质 本次增减变动
股份数量（股） 比例 股份数量（股） 比例
一、限售条件流 508,453,773 53.37%
857,367,635 90.00% -348,913,862
通股/非流通股
高管锁定股 0 - - - -
首发前限售股 857,367,635 90.00% -348,913,862 508,453,773 53.37%
二、无限售条件
95,263,100 10.00% 348,913,862 444,176,962 46.63%
流通股
三、总股本 952,630,735 100.00% 0 952,630,735 100.00%
四、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为，嘉美包装本次限售股份上市流通符合《中华人民共
和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定；本次限售股份解
除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；本次解除限售股份
股东严格履行了其在公司首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺；截至本核查
意见出具日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
保荐机构对公司本次限售股份上市流通事项无异议。
五、备查文件
1．上市公司限售股份解除限售申请表；
2．嘉美包装股份结构表和限售股份明细数据表；
3．中泰证券股份有限公司关于嘉美食品包装（滁州）股份有限公司首次公
开发行部分限售股份上市流通的核查意见。
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特此公告。
嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 27 日
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