证券代码：002969          证券简称：嘉美包装          公告编号：2021-008



              嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
              第二届董事会第四次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、董事会会议召开情况

   嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
四次会议的通知于 2021 年 1 月 21 日以电子邮件的方式发出，并于 2021 年 1 月
28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议由公司董事长陈民先
生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事及高级管理
人员列席了此次会议。本次会议的召集、召开方式符合《公司法》、《公司章程》
的规定，合法有效。

   二、董事会会议审议情况

   （一）审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
   具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-010）。
   独立董事对上述议案发表了同意的意见，详情请参见同日披露在巨潮资讯网
（http//www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第四次会议相关
事项的独立意见》
   表决结果，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



   三、备查文件

   1.嘉美包装第二届董事会第四次会议决议
特此公告。




             嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
                                        董事会
                             2021 年 1 月 28 日