证券代码：002969           证券简称：嘉美包装           公告编号：2021-012



               嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
               第二届董事会第五次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、董事会会议召开情况
    嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
五次会议的通知于 2021 年 2 月 5 日以电子邮件的方式发出，并于 2021 年 2 月
23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议由公司董事长陈民先
生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事及高级管理
人员列席了此次会议。本次会议的召集、召开方式符合《公司法》、《公司章程》
的规定，合法有效。


   二、董事会会议审议情况

   （一）审议并通过《关于增加公司经营场所并修订公司章程的议案》
    因公司生产经营需要，在原公司住所地不变的基础上，公司拟向工商行政管
理部门申请增加两处公司经营场所的备案并修订公司章程。具体内容详见同日公
司披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：
2021-013）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次《公司章程》的修订尚需
提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。



   三、备查文件

   1. 嘉美包装第二届董事会第五次会议决议
特此公告。




             嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
                                        董事会
                             2021 年 2 月 23 日