证券代码：002969          证券简称：嘉美包装            公告编号：2021-050



                   嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

                    第二届董事会第九次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

  记载、误导性陈述或者重大遗漏。



   一、董事会会议召开情况

   嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
九次会议的通知于 2021 年 6 月 29 日以电子邮件的方式发出，并于 2021 年 7 月
6 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议由公司董事长陈民先生
召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事及高级管理人
员列席了此次会议。本次会议的召集、召开方式符合《公司法》、《公司章程》的
规定，合法有效。



   二、董事会会议审议情况

    （一）审议并通过《关于公司与中信银行开展综合授信业务的议案》
    为了公司业务发展和日常经营所需，公司将继续与中信银行股份有限公司滁
州分行（以下简称“中信银行”）开展综合授信业务，截止至本次董事会召开之
日，中信银行累计给予公司的综合授信敞口额度为人民币 12,000.00 万元（大写：
壹亿贰仟万元整），其中 10,000.00 万元（大写：壹亿元整）综合授信敞口额度已
于 2021 年 4 月 26 日公司第二届董事会第七次会议审议通过。（详见 2021 年 4
月 27 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨
潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年度向金融机构申请综合
授信并提供担保的公告》（公告号：2021-029）。本次授信的期限为 12 个月，用
途为流动资金贷款、银行承兑汇款、商票保贴、国内信用证等业务。公司将以自


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有不动产进行抵押担保，实际控制人陈民、林明琼夫妻双方提供个人连带责任保
证担保及公司自身信用担保。

    以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以中信银行与公司
实际发生的融资金额为准。
    上述事项在公司董事会决策范围内，无需提交公司股东大会审议，董事会授
权董事长签署与此次授信业务相关的法律文件。
    审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


   （二）审议并通过《关于公司与光大银行开展综合授信业务的议案》
   为了公司业务发展和日常经营所需，公司将与中国光大银行股份有限公司滁
州分行（以下简称“光大银行”）开展综合授信业务，授信总额度为不超过人民
币 6,000.00 万元（大写陆仟万元整），授信期限为 12 个月，公司全资子公司滁
州泰普饮料包装有限公司以自有不动产为此次授信提供抵押担保。
   以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以光大银行与公司
实际发生的融资金额为准。
   上述事项在公司董事会决策范围内，无需提交公司股东大会审议，董事会授
权董事长签署与此次授信业务相关的法律文件。
   审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



   三、备查文件

    1.嘉美包装第二届董事会第九次会议决议



    特此公告。




                                       嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
                                                                 董事会
                                                        2021 年 7 月 6 日

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