证券代码：002969         证券简称：嘉美包装        公告编号：2021-068



                 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
               第二届董事会第十二次会议决议的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

  假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



   一、董事会会议召开情况

   嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第十二次会议通知于 2021 年 8 月 20 日以电子邮件的方式发出，并于 2021 年 8
月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议由公司董事长陈民
先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事及高级
管理人员列席了此次会议。本次会议的召集、召开方式符合《公司法》、《公司
章程》的有关规定，合法有效。


   二、董事会会议审议情况

    （一）审议并通过《关于公司<2021 年半年度报告>及其摘要的议案》
   具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021
年半年度报告》，《2021 年半年度报告摘要》。
    审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    （二）审议并通过《关于公司<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告>的议案》
   具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《嘉美
食品包装（滁州）股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》
   审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


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三、备查文件
1．嘉美包装第二届董事会第十二次会议决议


特此公告。




                                  嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
                                                             董事会
                                                  2021 年 8 月 27 日




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