证券代码：002969        证券简称：嘉美包装         公告编号：2021-074



                嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
               第二届董事会第十三次会议决议的公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

  假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



   一、董事会会议召开情况

   嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第十三次会议通知于 2021 年 8 月 30 日以电子邮件的方式发出，并于 2021 年 9
月 2 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议由公司董事长陈民
先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事及高级
管理人员列席了此次会议。本次会议的召集、召开方式符合《公司法》、《公司
章程》的有关规定，合法有效。

   二、董事会会议审议情况

   （一）逐项审议并通过《关于变更首次公开发行股票部分募集资金用途暨
新增募投项目的议案》
    详见公司同日在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更首次公
开发行股票部分募集资金用途暨新增募投项目的公告》（公告编号：2021-076）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2021 年
第三次临时股东大会审议。
   公司独立董事对该项事项发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见，详
见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。


   （二）逐项审议并通过《关于调整可转换公司债券闲置募集资金现金管理
额度的议案》


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    详见公司同日在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整可转换
公司债券闲置募集资金现金管理额度的公告》（公告编号：2021-077）。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   公司独立董事对该项事项发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见，详
见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。


   （三）逐项审议并通过《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时
补充流动资金的议案》
    详见公司同日在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用可转换
公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-078）。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   公司独立董事对该项事项发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见，详
见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。


   （四）逐项审议并通过《关于为子公司担保的议案》
    详见公司同日在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）披露的《关于为子公司担
保的公告》（公告编号：2021-079）。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   （五）逐项审议并通过《关于修订公司章程的议案》
    详见公司同日在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订公司章
程的公告》（公告编号：2021-080）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2021 年
第三次临时股东大会审议。


   （六）逐项审议并通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
    详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2021 年
第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-081）。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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三、备查文件

1、第二届董事会第十三次会议决议




                                  嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
                                                            董事会
                                                   2021 年 9 月 2 日




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