嘉美包装：董事会决议公告2021-10-29
证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2021-095
债券代码：127042 债券简称：嘉美转债
嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
一、董事会会议召开情况
嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第十四次会议通知于 2021 年 10 月 21 日以电子邮件的方式发出，并于 2021 年
10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议由公司董事长
陈民先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事及
高级管理人员列席了此次会议。本次会议的召集、召开方式符合《公司法》、
《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021
年第三季度报告》（公告编号：2021-094）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议并通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
董事会认为本次激励计划的授予条件已经成就，同意确定以 2021 年 10 月
29 日为预留授予日，授予 86 名激励对象 193.22 万股限制性股票，授予价格为
3.71 元/股。
详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向激励对象授予预留限制性
股票的公告》（公告编号：2021-097）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该项事项发表了独立意见，详见公司同日披露在巨潮资讯
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网（www.cninfo.com.cn）的公告。
（三）审议并通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销部分限制性股票的
公告》（公告编号：2021-098）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2021 年
第四次临时股东大会审议。
公司独立董事对该项事项发表了独立意见，详见公司同日披露在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的公告。
（四）审议并通过《关于变更注册资本暨修订公司章程部分条款的议案》
详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订公司章程的公告》（公告
编号：2021-099）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2021 年
第四次临时股东大会审议。
（五）审议并通过《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》
详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第四次临时股东
大会的通知》（公告编号：2021-100）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第二届董事会第十四次会议决议
特此公告。
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董事会
2021 年 10 月 28 日
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