证券代码：002969           证券简称：嘉美包装         公告编号：2021-118
债券代码：127042           债券简称：嘉美转债




              嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
             第二届监事会第十一次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
十一次会议通知于 2021 年 11 月 25 日以电子邮件的方式发出，会议于 2021 年
12 月 2 日在公司会议室召开，应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，由监事会
主席关毅雄先生主持，本次监事会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定，合法有效。


    二、监事会会议审议情况

    （一）审议并通过《关于使用公开发行可转换公司债券募集资金对全资子
公司增资的议案》
   经审核，监事会认为公司本次拟使用公开发行可转换公司债券募集资金对
全资子公司进行增资的事项，符合公司募集资金使用计划和资金需求，可保障
募集资金投资项目的顺利实施，改善全资子公司的负债结构，不存在损害全体
股东利益的情形。本次增资不涉及关联交易，公司监事会一致同意该议案。
    详见公司同日在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用公开发
行可转换公司债券募集资金对全资子公司增资的公告》（公告编号：2021-119）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    （二）审议并通过《关于变更首次公开发行股票部分募集资金用途暨向子
公司增资以实施变更后募投项目的议案》
    经审核，监事会认为公司本次变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金

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向全资子公司增资以实施募投项目的事项，符合公司实际经营需要和长远发展
规划，有利于提高公司募集资金使用效率，优化资源配置，促进公司主营业务
发展，提升公司的持续经营能力和盈利能力，符合公司及全体股东的利益。该
事项的决策及审议程序合法合规。因此，监事会一致同意该议案。
    详见公司同日在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募
投项目暨使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：
2021-120）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2021 年
第五次临时股东大会审议。



    （三）审议并通过《关于变更公开发行可转换公司债券部分募集资金用途
暨向子公司增资以实施变更后募投项目的议案》
    经审核，监事会认为公司本次变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金
向全资子公司增资以实施募投项目的事项，符合公司实际经营需要和长远发展
规划，有利于提高公司募集资金使用效率，优化资源配置，促进公司主营业务
发展，提升公司的持续经营能力和盈利能力，符合公司及全体股东的利益。该
事项的决策及审议程序合法合规。因此，监事会一致同意该议案。
    详见公司同日在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募
投项目暨使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：
2021-120）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2021 年
第五次临时股东大会及 2021 年第一次债券持有人会议审议。

    三、备查文件

    1、第二届监事会第十一次会议决议


    特此公告。


                                        嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

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                                         2021 年 12 月 2 日




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