证券代码：002969             证券简称：嘉美包装          公告编号：2022-005
债券代码：127042             债券简称：嘉美转债


                   嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

                             关于董事离职的公告

   一、董事会会议召开情况
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记

    载、误导性陈述或者重大遗漏。



    嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022
年 1 月 10 日收到公司董事蒋焰女士提交的书面辞职报告。蒋焰女士因个人原因
不再担任公司董事职务，也不再担任公司其他任何职务。蒋焰女士的辞职报告
自送达公司董事会之日起生效。蒋焰女士的离职不会导致公司董事会成员低于
法定最低人数，不会影响董事会的正常运作，公司将按照法定程序尽快完成董
事的补选工作。
    截至本公告日，蒋焰女士未持有公司股份，蒋焰女士不存在应当履行而未
履行的承诺事项。
    蒋焰女士在公司任职期间勤勉尽责，公司及董事会对蒋焰女士为公司发展
做出的贡献表示衷心的感谢！


    特此公告。


                                          嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
                                                                     董事会
                                                          2022 年 1 月 11 日