证券代码：002969            证券简称：嘉美包装          公告编号：2022-018
债券代码：127042            债券简称：嘉美转债


                   嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
               第二届董事会第十七次会议决议的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

  假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



   一、董事会会议召开情况

   嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
十七次会议通知于 2022 年 2 月 16 日以电子邮件的方式发出，并于 2022 年 2 月
23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议由公司董事长陈民先
生召集并主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司监事及高级管
理人员列席了此次会议。本次会议的召集、召开方式符合《公司法》、《公司章
程》的有关规定，合法有效。


   二、董事会会议审议情况

   （一）审议并通过《关于使用公开发行可转换公司债券募集资金对全资子
公司增资的议案》
    详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于使用公开发
行可转换公司债券募集资金对全资子公司增资的公告》（公告编号：2022-020）。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   公司独立董事对该项事项发表了独立意见，详见公司同日披露在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的公告。


   （二）审议并通过《关于调整部分募投项目拟投入金额及新增募投项目的
议案》
    详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于调整部分募
投项目拟投入金额及新增募投项目的公告》（公告编号：2022-021）。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2022 年


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证券代码：002969            证券简称：嘉美包装          公告编号：2022-018
债券代码：127042            债券简称：嘉美转债
第一次临时股东大会及 2022 年第一次债券持有人会议审议。
   公司独立董事对该项事项发表了独立意见，详见公司同日披露在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的公告。


   （三）审议并通过《关于补选公司董事的议案》
    详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于补选公司董
事的议案的公告》（公告编号：2022-022）。
   公司独立董事对该项事项发表了独立意见，详见公司同日披露在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的公告。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2022 年
第一次临时股东大会审议。


   （四）审议并通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2022 年
第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-023）。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   （五）审议并通过《关于召开 2022 年第一次债券持有人会议的议案》
    详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2022 年
第一次债券持有人会议的通知》（公告编号：2022-024）。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   三、备查文件

    1、第二届董事会第十七次会议决议


    特此公告。
                                         嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
                                                                   董事会
                                                         2022 年 2 月 23 日




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