证券代码：002969           证券简称：嘉美包装         公告编号：2022-024
债券代码：127042           债券简称：嘉美转债


                   嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

          关于召开 2022 年第一次债券持有人会议的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




特别提示：
    1．根据嘉美食品包装（滁州）股份有限公司《公开发行可转换公司债券
募集说明书》、《可转换公司债券持有人会议规则（2020 年 4 月）》的规定，债
券持有人会议对表决事项做出的决议，须经出席会议且持有表决权的、未偿还
债券面值总额二分之一（不含本数）以上债券持有人（或债券持有人代理人）
同意，方为有效。
    2．债券持有人会议根据公司《可转换公司债券持有人会议规则（2020 年
4 月）》审议通过的决议，对全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、
反对决议或放弃投票权的债券持有人、持有无表决权的本次可转换公司债券之
债券持有人，以及在相关决议通过后受让本次可转换公司债券的债券持有人）
均有同等约束力。


    嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月
23 日召开第二届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于召开 2022 年第
一次债券持有人会议的议案》，现将会议有关事项通知如下：


   一、拟召开会议的基本情况

   1、会议召集人：公司董事会
   2、会议时间：2022年3月15日13:00
   3、会议召开方式和投票方式：本次会议采取记名的现场表决及非现场传真、
邮寄或电子邮件等通讯表决方式。
   4、会议地点：安徽省滁州市琅琊区芜湖东路189号公司会议室。

                                     1
证券代码：002969         证券简称：嘉美包装         公告编号：2022-024
债券代码：127042         债券简称：嘉美转债
   5、债权登记日：2022年3月10日
   6、出席对象：截至2022年3月10日下午15:00时交易时间结束后，中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司“嘉美转债”（债券代码：
127042）的债券持有人。上述本公司债券持有人均有权通过参加现场会议或通
讯方式进行记名投票表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该代理人不必是本公司债券持有人。
    下列人员可以参加债券持有人会议，也可以在会议上提出议案供会议讨论
决定，但没有表决权；
    （1）本公司董事、监事和高级管理人员；
    （2）本公司聘请的律师、保荐代表人及其他相关人员。
   7、参会登记时间：拟出席会议的债券持有人可通过传真、电子邮件或邮寄
方式将本通知所附的参会回执及相关证明文件，于2022年3月14日15:00前送至
指定的登记地址（请见会议召集人的联系方式），以召集人工作人员签收时间
为准，债券持有人在持有人会议召开前未向召集人证明其参会资格的，不得参
加债券持有人会议和享有表决权。


   二、会议审议事项

   提案一：《关于调整部分募投项目拟投入金额及新增募投项目的议案》
   上述议案已经公司第二届董事会第十七次会议，第二届监事会第十二次会
议审议通过，具体内容详见公司于2022年2月24日刊登在指定信息披露媒体和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整部分募投项目拟投入金额及新
增募投项目的公告》（公告号：2022-021）。
   根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定，待上述议
案提交公司股东大会及可转换公司债券持有人会议审议通过后，“嘉美转债”
的附加回售条款生效。


   三、出席会议的债券持有人登记办法

   债券持有人会议投票表决采取现场记名或通讯方式进行表决。
   1、现场会议登记时间：2022年3月14日15:00前；


                                   2
证券代码：002969          证券简称：嘉美包装           公告编号：2022-024
债券代码：127042          债券简称：嘉美转债
   2、现场会议登记地点：安徽省滁州市琅琊区芜湖东路 189 号。
   3、债券持有人选择以通讯方式行使表决权的，应于2022年3月11日9:00起至
2022年3月15日15:00前将身份证明文件、表决票、参会回执（格式参考附件）
通过传真、电子邮件或邮寄方式送达（以公司签收时间为准）以下地址：
   （1）联系人：陈强，张素会 （2）电话：0550-6821910
   （3）传真：0550-6821930    （4）电子邮件：zhangsh@chinafoodpack.com
   （5）地址：安徽省滁州市琅琊区芜湖东路189号。信函上请注明“嘉美包装
2022年第一次债券持有人会议”字样。
   逾期送达或未送达相关证明、表决票、参会回执的债券持有人，均视为未
参加本次会议。
   4、登记手续：
   （1）债券持有人为自然人本人的，应出示本人身份证（原件和复印件）、
持有本次可转换公司债券未偿还债券的证券账户卡（原件和复印件）或适用法
律规定的其他证明文件；委托代理人投票表决的，代理人应出示本人身份证
（原件和复印件）、被代理人依法出具的投票代理委托书、被代理人身份证
（原件和复印件）、被代理人持有本次可转换公司债券未偿还债券的证券账户
卡（复印件并由委托人签名）或适用法律规定的其他证明文件。
   （2）债券持有人为机构投资者，由其法定代表人或负责人出席会议的，应
出示企业营业执照（副本复印件加盖公章）、本人身份证（复印件加盖公章）、
持有本次可转换公司债券未偿还债券的证券账户卡（复印件加盖公章）或适用
法律规定的其他证明文件；委托代理人投票表决的，代理人应提供债券持有人
的企业营业执照（副本复印件加盖公章）、本人身份证（原件及复印件）、被代
理人（其法定代表人、负责人）依法出具的投票代理委托书、被代理人（其法
定代表人、负责人）身份证（复印件加盖公章）、被代理人持有本次可转换公
司债券未偿还债券的证券账户卡（复印件加盖公章）或适用法律规定的其他证
明文件。
   （3）上述有关证件、证明材料均可使用复印件。自然人债券持有人提供的
复印件须个人签字；法人或非法人单位债券持有人提供的复印件须加盖法人或
非法人单位公章。债券持有人或其代理人将上述资料与会议表决票、参会回执


                                     3
证券代码：002969            证券简称：嘉美包装         公告编号：2022-024
债券代码：127042            债券简称：嘉美转债
（格式参考附件）一并在会议表决截止时间前通过传真、电子邮件、邮寄或现
场递交等方式送至公司董事会办公室。


   四、会议的表决程序和效力

       1、债券持有人或其代理人对审议事项表决时，应投票表示同意或反对或弃
权。未选、多选、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票对应的表决结果均应
计为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投
票结果。
   2、每一张“嘉美转债”债券（面值为人民币100元）有一票表决权。
   3、债券持有人会议对表决事项作出决议，须经出席会议且持有表决权的、
未偿还债券面值总额二分之一（不含本数）以上债券持有人（或债券持有人代
理人）同意，方为有效。债券持有人会议决议自表决通过之日起生效。

   4、债券持有人会议根据公司《可转债公司债券持有人会议规则》审议通过
的决议，对全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放
弃投票权的债券持有人、持有无表决权的本次可转换公司债券之债券持有人，
以及在相关决议通过后受让本次可转换公司债券的债券持有人）均有同等约束
力。
   5、债券持有人会议做出决议后，公司董事会以公告形式通知债券持有人，
并负责执行会议决议。


   五、其他事项

   1、现场出席会议的债券持有人（或代理人）需办理出席登记，未办理出席
登记的，不能行使表决权。
   2、会议会期半天，出席现场会议的债券持有人及其代理人的差旅费用、食
宿费用等，均由债券持有人自行承担。


   六、备查文件

   1、第二届董事会第十七次会议决议


   七、相关附件

                                     4
证券代码：002969         证券简称：嘉美包装          公告编号：2022-024
债券代码：127042         债券简称：嘉美转债
   附件一、2022 年第一次债券持有人会议授权委托书
   附件二、2022 年第一次债券持有人会议表决票
   附件三、2022 年第一次债券持有人会议参会回执


   特此公告。




                                      嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
                                                                董事会
                                                      2022 年 2 月 23 日




                                  5
证券代码：002969              证券简称：嘉美包装        公告编号：2022-024
债券代码：127042              债券简称：嘉美转债
    附件一：



                   嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

               2022年第一次债券持有人会议授权委托书

    兹全权委托            先生/女士，代表本公司（本人）出席2022年3月15日
召开的嘉美食品包装（滁州）股份有限公司2022年第一次债券持有人会议，审
议《关于调整部分募投项目拟投入金额及新增募投项目的议案》，并代为行使
表决权。委托有效期为自授权委托书签署日起至本次债券持有人会议结束。
    本公司（本人）委托受托人对《关于调整部分募投项目拟投入金额及新增
募投项目的议案》投票，如委托人未做出指示，受托人有权按自己的意愿表决。


    委托人（加盖法人公章）：
    委托人身份证号码（法人请填写统一社会信用代码）：
    委托人证券账号：
    委托人持有债券张数：


    受托人（签名）：
    受托人身份证号码：
    委托日期：2022年     月   日至2022年    月     日
    （此委托书格式复印有效）




                                       6
证券代码：002969              证券简称：嘉美包装            公告编号：2022-024
债券代码：127042              债券简称：嘉美转债
   附件二：


                   嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

                   2022年第一次债券持有人会议表决票

    本公司/本人已经按照《关于召开嘉美食品包装（滁州）股份有限公司2022
年第一次债券持有人会议的通知》对会议有关议案进行了审议，本公司/本人对
议案表决如下：

 提案                                                     表决结果
                       提案名称
 编码                                              同意    反对       弃权

         《关于调整部分募投项目拟投入金
  1.00                                              √
         额及新增募投项目的议案》


    备注：

    1、请用签字笔或钢笔在“同意”、“反对”、“弃权”项下用“√”标示
表决意见，同一议案只能标示一种意见，或“同意”或“反对”或“放弃”；

    2、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票视为弃权，在会议主持人
规定的时间内未提交表决票的视为弃权；
    3、表决票传真件/复印件/扫描件有效。


    债券持有人名称：


    持有本次债券张数（面值人民币100元为一张）：


    债券持有人证券账号：
    签署日期：2022年     月   日




                                       7
证券代码：002969           证券简称：嘉美包装         公告编号：2022-024
债券代码：127042           债券简称：嘉美转债
       附件三：


                   嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

                  2022年第一次债券持有人会议参会回执

参会人员

单位名称

职务

参会形式

联系电话

传真

邮编

邮箱

截至债权登记日持有本次债券张数


    注：参会形式为“现场”或“非现场”，参会回执传真件或电子邮件有效。




                                    8