北京国枫律师事务所
             关于嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
             2022 年第一次临时股东大会的法律意见书
                       国枫律股字[2022]A0078 号


致：嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（贵公司）


    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证
券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称
“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从
业办法》”）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，北京国枫律
师事务所（以下称“本所”）指派律师出席贵公司 2022 年第一次临时股东大会（以
下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影
响，本所指派律师通过视频方式对本次会议进行见证。


    本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合
法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及
重大遗漏。


    本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何
目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。


    根据《股东大会规则》第五条和《从业办法》的相关要求，按照律师行业公
认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和
有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：


    一、本次会议的召集、召开程序


    （一）本次会议的召集

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    经查验，本次会议由贵公司第二届董事会第十七次会议决议召开并由董事会
召集。贵公司董事会于2022年2月23日在《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、深圳证券交易
所网站（http://www.szse.cn）公开发布了《嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。该通知载明了本次会议召开的时
间、地点，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本
次会议股东的股权登记日及登记办法、网络投票的时间及方式、联系地址、联系
人等事项，同时列明了本次会议的审议事项。



    （二）本次会议的召开


    贵公司本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式表决。


    本次会议的现场会议于 2022 年 3 月 15 日下午 14:00 在安徽省滁州市琅琊区
芜湖东路 189 号贵公司会议室如期召开，由贵公司董事长陈民先生主持。本次会
议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 3 月 15 日
9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间
为 2022 年 3 月 15 日 9:15-15:00。


    经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议议题与会议通知所
载明的相关内容一致。


    综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规
范性文件及《公司章程》的规定。


    二、本次会议召集人和出席本次会议人员的资格


    本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章
程》规定的召集人的资格。

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    根据出席本次会议现场会议股东的签名、授权委托书、截至本次会议股权登
记日的股东名册及相关股东身份证明文件、深圳证券信息有限公司反馈的现场及
网络投票统计结果，本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计11
人，代表股份733,623,998股，占贵公司股份总数的76.2452%。除贵公司股东（股
东代理人）外，出席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员、
本所经办律师。


    经查验，上述出席本次现场会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件
和《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网络投票的股东的资格已由深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。


    三、本次会议各项议案的表决程序与表决结果


    经查验，本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的
全部议案。本次会议经逐项审议，依照《公司章程》及股东大会议事规则所规定
的表决程序，表决通过了以下议案：


    1.《关于调整部分募投项目拟投入金额及新增募投项目的议案》
    表决结果：同意733,489,298股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9816%；
反对134,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0184%；弃权0股，占出席
会议有效表决权股份总数的0.0000%。


    2.《关于补选公司董事的议案》
    表决结果：同意733,489,298股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9816%；
反对134,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0184%；弃权0股，占出席
会议有效表决权股份总数的0.0000%。


    本次股东大会的现场会议以现场记名方式进行了表决，选举了股东代表、监
事代表与本所律师共同负责计票和监票工作。现场会议表决票当场清点，经与网
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络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以公布。贵公司对相关议案的中
小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。


    经查验，上述议案均已经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决
权的二分之一以上同意。


    综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，合法有效。


   四、结论性意见


    综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法
律法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议召集人和
出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。


    本法律意见书一式叁份。




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