证券代码：002969            证券简称：嘉美包装          公告编号：2022-033
债券代码：127042            债券简称：嘉美转债

               嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
   关于 2022 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示：
1、 股票代码：002969            股票简称：嘉美包装
2、 债券代码：127042            债券简称：嘉美转债
3、 转股价格：人民币 4.87 元/股
4、 转股期限：2022 年 2 月 14 日至 2027 年 8 月 8 日


    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业
务实施细则》的有关规定，嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公
司”）现将自转股日 2022 年 2 月 14 日至 2022 年第一季度末可转换公司债券（以
下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：


一、 可转债发行上市情况

    （一） 可转债发行情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
公开发行可转换公司债券的批复》 证监许可﹝2020﹞2301 号）核准，公司于 2021
年 8 月 9 日公开发行了 7,500,000 张可转换公司债券，每张面值为 100 元，发行
总额为人民币 750,000,000 元。

    （二） 可转债上市情况

    经深交所“深证上[2021]868 号”文同意，公司 75,000 万元可转换公司债券
于 2021 年 9 月 8 日起在深交所挂牌交易，债券简称“嘉美转债”，债券代码
“127042”。


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    证券代码：002969            证券简称：嘉美包装              公告编号：2022-033
    债券代码：127042            债券简称：嘉美转债
        （三） 可转债转股情况

        根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》等有关规定，本次发行的
    可转债转股期自可转债发行结束之日（2021 年 8 月 13 日，T+4 日）起满 6 个月
    后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2022 年 2 月 14 日至 2027 年 8 月 8
    日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另
    计息）。“嘉美转债”初始转股价格为 4.87 元/股。


    二、 可转债转股及公司股份变动情况

        自 2022 年 2 月 14 日至 2022 年第一季度末，嘉美转债”因转股减少 158,800
    元（1,588 张），转股数量为 32,571 股。截至 2022 年 3 月 31 日，“嘉美转债”剩
    余可转债余额为 749,835,100 元（7,498,351 张）。
        自 2022 年 2 月 14 日至 2022 年 3 月 31 日，公司股份变动情况如下：
                                                 本次变动
                            本次变动前                             本次变动后
                                                 增减(＋,－)
      股份性质
                                      比例
                       数量（股）                数量（股）    数量（股）       比例（%）
                                      （%）
一、有限售条件流通股    517,993,773      53.84             0     517,993,773       53.83

    高管锁定股                   0        0.00             0                0        0.00

    股权激励限售股        9,540,000       0.99             0       9,540,000         0.99

    首发前限售股        508,453,773      52.84             0     508,453,773       52.84

二、无限售条件流通股    444,176,962      46.16        32,571     444,209,533       46.17

三、总股本              962,170,735    100.00         32,571     962,203,306      100.00


    三、 其他

        投资者如需了解“嘉美转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2021 年 8 月
    5 日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《嘉美食品包装（滁州）
    股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。



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证券代码：002969          证券简称：嘉美包装         公告编号：2022-033
债券代码：127042          债券简称：嘉美转债

四、备查文件

    1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2022 年 3 月 31
日“嘉美包装”股本结构表；
    2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2022 年 3 月 31
日“嘉美转债”股本结构表。




    特此公告。


                                       嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
                                                                 董事会
                                                        2022 年 4 月 1 日




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