证券代码：002969           证券简称：嘉美包装         公告编号：2022-043
债券代码：127042           债券简称：嘉美转债

              嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
          关于第二届监事会第十三次会议决议的公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
十三次会议通知于 2022 年 4 月 11 日以电子邮件的方式发出，会议于 2022 年 4
月 21 日在公司会议室召开，应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，由监事会主
席关毅雄先生主持，本次监事会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，合法有效。全体监事逐项审议并通过了如下议案：


    二、监事会会议审议情况

    （一）审议并通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
    经审议，全体监事一致同意通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议
案》。
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021
年度监事会工作报告》。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （二）审议并通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要》
    经审核，监事会认为：公司 2021 年度报告的编制和审议程序符合法律、法
规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国
证监会和交易所等相关部门的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整地从
各个方面反映公司 2021 年度实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

                                    1
证券代码：002969           证券简称：嘉美包装         公告编号：2022-043
债券代码：127042           债券简称：嘉美转债
重大遗漏；在本次监事会进行审议前，我们没有发现参与公司 2021 年度报告编
制和审议的人员有违反法律法规及公司《内幕信息知情人登记管理制度》有关规
定的行为。全体监事一致同意通过该议案。
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021
年年度报告》及摘要。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （三）审议并通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
    经审核，监事会认为：公司 2022 年一季度报告的编制和审议程序符合法律、
法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中
国证监会和交易所等相关部门的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整地
从各个方面反映公司 2022 年一季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏；在本次监事会进行审议前，我们没有发现参与公司 2022 第
一季度报告编制和审议的人员有违反法律法规及公司《内幕信息知情人登记管理
制度》有关规定的行为。全体监事一致同意通过该议案。
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022
年第一季度报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （四）审议并通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
    经与会监事审议，一致认为公司《2021 年度财务决算报告》真实、准确地反
映了公司 2021 年财务状况及经营成果。全体监事一致同意通过该议案。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2021
年度财务决算报告》 。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （五）审议并通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》


                                     2
证券代码：002969           证券简称：嘉美包装           公告编号：2022-043
债券代码：127042           债券简称：嘉美转债
    2022年度，公司财务预算围绕2022年生产经营计划，按照全面预算管理要求，
以优化资源配置、确保业绩稳步增长、确保战略任务顺利实施为目标来安排，并
据此编制了2022年度财务预算方案。主要预算指标：2022年度公司营业收入预算
38.34亿元；主营业务成本预算33.58亿元；销售费用、管理费用、财务费用等三
项期间费用2.10亿元。以上财务预算为公司2022年度经营计划的内部管理控制指
标，不代表公司对2022年度的盈利预测及业绩承诺，能否实现受外部环境等多种
因素影响，存在很大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
    经审核，全体监事一致通过《公司2022年财务预算报告》。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （六）审议并通过《关于公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的
议案》
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的方案》。
    本议案涉及所有监事本人薪酬，应回避表决，无法形成有效表决结果，直接
提交公司 2021 年年度股东大会审议。


    （七）审议并通过《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构的议案》
    经审核，监事会认为天衡会计师事务所具备证券相关业务执业资格，具备为
上市公司提供审计服务的经验和能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满
足公司 2022 年度财务审计工作要求。同意继续聘请会计师事务所为公司 2022
年度审计机构，负责公司 2022 年度审计工作。
    具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2022 年度会计
师事务所的公告》（公告号：2022-045）。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                                     3
证券代码：002969            证券简称：嘉美包装           公告编号：2022-043
债券代码：127042            债券简称：嘉美转债
    （八）审议并通过《关于确认公司 2021 年度财务报表的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2021
年年度审计报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （九）审议并通过《关于公司 2021 年度利润分配的议案》
    与会监事认为：公司制定的 2021 年度利润分配方案，充分考虑了公司经营、
资金需求、股东回报及未来发展等各种因素，有利于公司的持续稳定健康发展，
能更好的保护广大投资者的利益，符合《公司法》《证券法》以及《公司章程》
等相关规定中关于利润分配的要求，符合公司实际情况，能体现对投资者的合理
投资回报，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。全体监事
一致同意该议案。
    具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年度利润分配
的公告》（公告号：2022-040）。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （十）审议并通过《关于公司<2021 年度内部控制自我评价报告>》
    经审核，监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制制度体系，符合
国家有关法律、法规和证券监管部门有关规范性文件的要求。公司《2021 年度
内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度体系的建设及运
行情况。全体监事一致同意该议案。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2021
年度内部控制自我评价报告》。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （十一）审议并通过《关于公司 2021 年年度募集资金使用情况的专项报告》


                                     4
证券代码：002969           证券简称：嘉美包装          公告编号：2022-043
债券代码：127042           债券简称：嘉美转债
    监事会认为该专项报告与公司募集资金存放与实际使用情况相符，不存在变
相改变募集资金用途的情形，准确、完整地反映了公司募集资金实际使用情况。
全体监事一致同意该议案。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2021
年度募集资金使用情况的专项报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、第二届监事会第十三次会议决议


    特此公告。


                                         嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
                                                                    监事会
                                                         2022 年 4 月 21 日




                                     5