证券代码：002969            证券简称：嘉美包装          公告编号：2022- 042
债券代码：127042            债券简称：嘉美转债


                   嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
               第二届董事会第十八次会议决议的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
十八次会议通知于 2022 年 4 月 11 日以电子邮件的方式发出，并于 2022 年 4 月
21 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议由公司董事长陈民先
生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事及高级管理
人员列席了此次会议。本次会议的召集、召开方式符合《公司法》、《公司章程》
的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议并通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告》
    公司总经理陈民先生向董事会总结了 2021 年年度的工作情况并作了 2022
年的工作规划，形成了《2021 年度总经理工作报告》，经过董事会全体董事讨论，
一致同意该议案。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （二）审议并通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告》
    会议审议通过了《关于 2021 年度董事会工作报告》，同意本议案提交公司
2021 年年度股东大会审议。
    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度董事会工作报告》。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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    （三）审议并通过《关于公司独立董事 2021 年度履行职责情况报告的议案》
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董
事 2021 年年度述职报告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （四）审议并通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
    会议审议通过了《公司 2021 年财务决算报告》，同意本议案提交公司 2021
年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2021
年财务决算报告》。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （五）审议并通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
    2022年度，公司财务预算围绕2022年生产经营计划，按照全面预算管理要求，
以优化资源配置、确保业绩稳步增长、确保战略任务顺利实施为目标来安排，并
据此编制了2022年度财务预算方案。主要预算指标：2022年度公司营业收入预算
38.34亿元；主营业务成本预算33.58亿元；销售费用、管理费用、财务费用等三
项期间费用2.10亿元。以上财务预算为公司2022年度经营计划的内部管理控制指
标，不代表公司对2022年度的盈利预测及业绩承诺，能否实现受外部环境等多种
因素影响，存在很大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
    经过董事会全体董事讨论，一致同意该议案。本议案尚需提交公司2021年年
度股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （六）审议并通过《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构的议案》

    鉴于天衡会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度审计机构，在

为公司提供财务及内控审计服务过程中，严谨、认真地完成公司委托的各项审计
工作，董事会同意公司续聘天衡会计师为公司 2022 年度审计机构。


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    具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、

《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司 2022 年度

会计师事务所的公告》（公告号：2022-045），公司独立董事对本议案发表事前认

可及同意的独立意见。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （七）审议并通过《关于公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的
议案》
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的方案》，公司独立董事对此发表同意
的独立意见。
    本议案涉及关联董事陈民、王建隆、张悟开、黄晓盈、张本照、梁剑本人薪
酬，需回避表决，无法形成有效表决结果，本议案需直接提交公司 2021 年年度
股东大会审议。


    （八）审议并通过《关于公司 2021 年利润分配的议案》
    具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年度利润分配
的公告》（公告号：2022-040），公司独立董事对此发表同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （九）审议并通过《关于公司<2021 年度内部控制自我评价报告>》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2021
年度内部控制自我评价报告》。公司独立董事对此发表同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




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    （十） 审议并通过《关于确认公司 2021 年年度财务报表的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2021
年度审计报告》。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （十一）审议并通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021
年年度报告》及摘要。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （十二）审议并通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022
年第一季度报告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （十三）审议并通过《关于公司及子公司 2022 年度向金融机构申请综合授
信并提供担保的议案》
    具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年度向金融机
构申请综合授信并提供担保的公告》（公告号：2022-041）。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （十四）审议并通过《关于公司 2021 年度募集资金使用情况的专项报告》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2021
年度募集资金使用情况的专项报告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




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    （十五）审议并通过《关于为子公司担保的议案》
    具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司担保的公告》
（公告号：2022-044）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （十六）审议并通过《关于召开公司 2021 年度股东大会的议案》
    具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2021 年年
度股东大会的通知》（公告号：2022-046）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、第二届董事会第十八次会议决议


    特此公告。




                                         嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
                                                                     董事会
                                                          2022 年 4 月 21 日




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