证券代码：002969            证券简称：嘉美包装           公告编号：2022-055
债券代码：127042            债券简称：嘉美转债


                   嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
               第二届董事会第十九次会议决议的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
十九次会议通知于 2022 年 5 月 18 日以电子邮件的方式发出，并于 2022 年 5 月
25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议由公司董事长陈民先
生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事及高级管理
人员列席了此次会议。本次会议的召集、召开方式符合《公司法》、《公司章程》
的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议并通过《关于延长部分闲置募集资金进行现金管理的授权期限的
议案》
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于继
续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-057）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对该项事项发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见，详见
公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。


    （二）审议并通过《关于公司与星展银行开展综合授信业务的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （三）审议并通过《关于不向下修正“嘉美转债”转股价格的议案》
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于不


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证券代码：002969            证券简称：嘉美包装           公告编号：2022-055
债券代码：127042            债券简称：嘉美转债
向下修正嘉美转债转股价格的公告》（公告编号：2022-058）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    三、备查文件

    1、第二届董事会第十九次会议决议


    特此公告。




                                         嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
                                                                      董事会
                                                           2022 年 5 月 25 日




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