证券代码：002969           证券简称：嘉美包装            公告编号：2022-078
债券代码：127042           债券简称：嘉美转债


                   嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
             第二届监事会第十五次会议决议的公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
十五次会议通知于 2022 年 8 月 2 日以电子邮件的方式发出，会议于 2022 年 8
月 10 日在公司会议室召开，应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，由监事会主
席关毅雄先生主持，本次监事会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，合法有效。


    二、监事会会议审议情况

    （一）审议并通过《关于变更部分募投项目暨使用募集资金向全资孙公司增
资以实施募投项目的议案》
    经审核，监事会认为：公司本次变更部分募投项目暨使用募集资金向全资孙
公司增资以实施募投项目的事项，符合公司实际经营需要和长远发展规划，有利
于提高公司募集资金使用效率，优化资源配置，促进公司主营业务发展，提升公
司的持续经营能力和盈利能力，符合公司及全体股东的利益。该事项的决策及审
议程序合法合规。因此，监事会一致同意该议案。
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变
更部分募投项目暨使用募集资金向全资孙公司增资以实施募投项目的议案》（公
告编号：2022-079）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2022 年
第二次临时股东大会及 2022 年第二次债券持有人会议审议。

    三、备查文件

    1、第二届监事会第十五次会议决议

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证券代码：002969   证券简称：嘉美包装           公告编号：2022-078
债券代码：127042   债券简称：嘉美转债
    特此公告。


                                嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
                                                           监事会
                                                2022 年 8 月 10 日




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