证券代码：002969            证券简称：嘉美包装          公告编号：2022-086
债券代码：127042            债券简称：嘉美转债


                   嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
             第二届监事会第十六次会议决议的公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
十六次会议通知于 2022 年 8 月 15 日以电子邮件的方式发出，会议于 2022 年 8
月 25 日在公司会议室召开，应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，由监事会主
席关毅雄先生主持，本次监事会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，合法有效。


    二、监事会会议审议情况

    （一）审议并通过《关于<2022 年半年度报告>全文及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为：公司 2022 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、
法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中
国证监会和交易所等相关部门的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整地
从各个方面反映公司 2022 年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏；在本次监事会进行审议前，我们没有发现参与公司 2022 年
半年度报告编制和审议的人员有违反法律法规及公司《内幕信息知情人登记管理
制度》有关规定的行为。全体监事一致同意通过该议案。
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022
年半年度报告》，《2022 年半年度报告摘要》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议并通过《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>
的议案》
     经审核，监事会认为：该专项报告与公司募集资金存放与实际使用情况相
符，不存在变相改变募集资金用途的情形，准确、完整地反映了公司募集资金实

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债券代码：127042            债券简称：嘉美转债
际使用情况。全体监事一致同意该议案。
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露的《嘉
美食品包装（滁州）股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项
报告》。
    （三）审议并通过《关于通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇
票及信用证支付募投项目款项的议案》
    经审核，监事会认为：公司可转换公司债券募投项目实施主体通过开立募集
资金保证金账户方式开具银行承兑汇票及信用证支付募投项目款项，有利于提高
资金使用效率、降低资金使用成本，不存在变相改变募集资金用途或影响募集资
金投资计划正常进行的情形，有利于更好地保障公司及股东利益。全体监事一致
同意通过该议案
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于通过
开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票及信用证支付募投项目款项的
公告》（公告编号：2022-088）。



    三、备查文件

    1. 第二届监事会第十六次会议决议


    特此公告。


                                         嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
                                                                    监事会
                                                         2022 年 8 月 25 日




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