证券代码：002969            证券简称：嘉美包装           公告编号：2022-096
债券代码：127042            债券简称：嘉美转债


                   嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
               第二届董事会第二十三次会议决议的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
二十三次会议通知于 2022 年 8 月 26 日以电子邮件的方式发出，并于 2022 年 8
月 30 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议由公司董事长陈民
先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事及高级管
理人员列席了此次会议。本次会议的召集、召开方式符合《公司法》、《公司章程》
的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议并通过《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流
动资金的议案》
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使
用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：
2022-098）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对该项事项发表了独立意见，详见公司同日披露在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的公告。

    三、备查文件

    1. 第二届董事会第二十三次会议决议。


    特此公告。


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证券代码：002969   证券简称：嘉美包装           公告编号：2022-096
债券代码：127042   债券简称：嘉美转债
                                嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
                                                           董事会
                                                2022 年 8 月 30 日




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