证券代码：002969             证券简称：嘉美包装           公告编号：2022-111
债券代码：127042             债券简称：嘉美转债

                   嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
              第二届董事会第二十四次会议决议的公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
    虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   一、董事会会议召开情况

   一、董事会会议召开情况

   嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
二十四次会议通知于 2022 年 10 月 20 日以电子邮件的方式发出，并于 2022 年
10 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议由公司董事长陈
民先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事及高级
管理人员列席了此次会议。本次会议的召集、召开方式符合《公司法》、《公司章
程》的有关规定，合法有效。


   二、董事会会议审议情况

   （一）审议并通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022
年第三季度报告》（公告编号：2022-113）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



   三、备查文件

    1、第二届董事会第二十四次会议决议。


    特此公告。


                                          嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
                                                                     董事会
                                                         2022 年 10 月 26 日


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