证券代码：002969           证券简称：嘉美包装             公告编号：2022-125
债券代码：127042            债券简称：嘉美转债



              嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
          关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12
月 16 日召开了第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第
一次临时股东大会的议案》，具体内容如下：

    一、 召开会议的基本情况

    1.   会议届次：2023 年第一次临时股东大会
    2.   会议召集人：公司董事会
    3. 会议召开的合法、合规性：会议经本公司第二届董事会第二十五次会议
审议通过，召集程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
    4.   会议召开时间
    1) 现场会议召开时间：2023 年 1 月 5 日（星期四）14:00；
    2) 网络投票时间：2023 年 1 月 5 日，其中通过深圳证券交易所交易系统（以
下简称“交易系统”）进行网络投票的具体时间为 2023 年 1 月 5 日上午 9:15-9:25，
9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为：2023 年 1 月 5 日上午 09:15 至 15:00 期间的任意时间。
    5. 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票
中的一种表决方式。如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第
一次表决结果为准。

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       6.   会议的股权登记日：2022 年 12 月 30 日
       7.   出席对象
       1) 截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见
附件二）；
       2) 公司董事、监事和高级管理人员；
       3) 公司聘请的见证律师；
       4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
       8.   会议地点：安徽省滁州市琅琊区芜湖东路 189 号公司会议室。

       二、 会议审议事项

                  表1   2023 年第一次临时股东大会议案编码一览表

                                                                       备注
议案
                                  提案名称                         该列打勾的栏
编码
                                                                     目可以投票
100         总议案：除累积投票提案外的所有提案                          √
非累积投票提案
1.00        《关于回购注销部分限制性股票的议案》                        √
2.00        《关于变更注册资本暨修订公司章程部分条款的议案》            √

       特别提示和说明：
       1. 上述议案已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详
见公司于 2022 年 12 月 17 日刊登在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http：
//www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
       2. 上述议案均属于特别决议事项，须由出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持有效表决权的 2/3 以上同意方可通过。
       3. 公司将对以上议案中小投资者表决情况单独计票并予以披露。中小投资
者是指除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，且不
包括持有公司股份的董事、监事和高级管理人员。

       三、 现场会议登记方法

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    1. 登记时间：2023 年 1 月 4 日
    2. 上午 9：00 至 11：00，下午 13:00 至 15:00
    3. 登记地点：公司会议室
    书面信函送达地址：安徽省滁州市琅琊区芜湖东路 189 号。信函上请注明“嘉
美包装 2023 年第一次临时股东大会”字样。
    邮编：239000
    联系电话：0550-6821910
    传真号码：0550-6821930
   邮箱地址：jiamei@chinafoodpack.com
   4.   登记方式：
    （1）法人股东登记：符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，
需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人身份证明书和本人
有效身份证件办理登记：委托代理人出席会议的，代理人需持书面授权委托书（请
详见附件二）、营业执照复印件（加盖公章）、代理人本人身份证、法人股东账户
卡、法定代表人身份证复印件办理登记。
    （2）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，需持本人有效身份证
件，股票账户卡办理登记：自然人委托代理人出席会议的，代理人需持有代理人
有效身份证件、书面授权委托书（请详见附件二）、委托人股票账户卡、委托人
有效身份证件办理登记。
    （3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表（请见附
件三）采取直接送达、电子邮件、邮戳或传真送达方式于规定的登记时间内进行
确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法
人股东登记材料复印件须加盖公章。不接受电话登记。
    （4）注意事项：出席会议的股东或股东代理人请务必于会前 30 分钟携带相
关证件的原件到现场办理签到登记手续，以便签到入场。本次股东大会不接受会
议当天现场登记，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
    5．会议联系方式
    （1）联系人：陈强                （2）电话：0550-6821910
    （3）传真：0550-6821930          （4）电子邮件：jiamei@chinafoodpack.com


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    6．会议费用：本次股东大会会期为半天，出席现场会议的股东的食宿及交
通等费用自理。

    四、参加网络投票的具体操作流程

   本次股东大会，公司将通过交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式
的投票平台，公司股东可以通过网络投票平台参加网络投票。参加网络投票的具
体操作流程见附件一《参加网络投票的具体操作流程》。

    五、备查文件

   公司第二届董事会第二十五次会议决议

    六、相关附件

   附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
    附件二：《授权委托书》


    特此公告。




                                          嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
                                                                     董事会
                                                         2022 年 12 月 16 日




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附件一：

                       参加网络投票的具体操作流程


    一、 网络投票的程序
    1、投票代码：362969；
    2、投票简称：嘉美投票；
    3、填报表决意见或选举票数。本次股东大会提案均为非累积投票提案，填
报表决意见：同意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表決，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准：如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、 通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票的时间为 2023 年 1 月 5 日上午 9：15-9:25,9:30-11：30，下午 13：
00-15：00
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、通过互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 1 月 5 日 09:15 至 15：00
的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登陆（http：//wltp.chinfo.com.cn）
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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附件二：

                                     授权委托书


       兹全权委托             （先生/女士）代表本公司（本人）出席嘉美食品包装
（滁州）股份有限公司 2023 年 1 月 5 日召开的 2023 年第一次临时股东大会，并
代表本公司（本人）依照以下指示对下列议案投票。代为行使表决权，表决议案
附后。
       上述委托代理人有权代表委托人对嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 2023
年 1 月 5 日召开的 2023 年第一次临时股东大会议案根据自己的意愿代表本公司
（本人）进行表决，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。
                                                        备注             表决情况
议案
                          提案名称                   该列打勾的栏   同      反      弃
编码
                                                       目可以投票   意      对      权
 100     总议案：除累积投票提案外的所有提案               √
 非累积投票提案
 1.00    《关于回购注销部分限制性股票的议案》             √
         《关于变更注册资本暨修订公司章程部分条
 2.00                                                     √
         款的议案》
    注：请在“同意”、“反对”“弃权”栏之一打“√”每一个议案，只能选填一项表决
类型，不选或者多选视为无效。如委托人未作出明确投票指示，则受托人可以按照自己的意
愿表决。



委托人签名（盖章）：
委托人持股数量：
委托人身份证号码/统一社会信用代码：
委托人深圳股票账户卡号码：
受托人签名：
受托人身份证号码（其他有效证件号码）：
委托日期：          年   月   日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大
会结束时止。




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