证券代码：002969                证券简称：嘉美包装       公告编号：2023-001
债券代码：127042                债券简称：嘉美转债


               嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

   关于 2022 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示：
1、 股票代码：002969             股票简称：嘉美包装
2、 债券代码：127042             债券简称：嘉美转债
3、 转股价格：人民币 4.86 元/股
4、 转股期限：2022 年 2 月 14 日至 2027 年 8 月 8 日



    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，嘉美食品包装（滁州）股份有
限公司（以下简称“公司”）现将 2022 年第四季度可转换公司债券（以下简称
“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

   一、 可转债发行上市情况

    （一） 可转债发行情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
公开发行可转换公司债券的批复》 证监许可﹝2020﹞2301 号）核准，公司于 2021
年 8 月 9 日公开发行了 7,500,000 张可转换公司债券，每张面值为 100 元，发行
总额为人民币 750,000,000 元。

    （二） 可转债上市情况

     经深交所“深证上[2021]868 号”文同意，公司 75,000 万元可转换公司债
券于 2021 年 9 月 8 日起在深交所挂牌交易，债券简称“嘉美转债”，债券代码
“127042”。


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证券代码：002969                  证券简称：嘉美包装               公告编号：2023-001
债券代码：127042                  债券简称：嘉美转债
     （三） 可转债转股情况

     根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》等有关规定，本次发行的
可转债转股期自可转债发行结束之日（2021 年 8 月 13 日，T+4 日）起满 6 个月
后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2022 年 2 月 14 日至 2027 年 8 月 8
日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另
计息）。“嘉美转债”初始转股价格为 4.87 元/股。
     2022 年 5 月 30 日公司完成 2021 年年度权益分派，“嘉美转债”的转股价
格由 4.87 元/股调整为 4.86 元/股。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 24 日披露在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于嘉美转债转股价格调整的公告》（公
告编号：2022-053）。

    二、 可转债转股及公司股份变动情况

     2022 年第四季度，“嘉美转债”因转股减少 4,000.00 元（40 张），转股数量
为 822 股。截至 2022 年 12 月 31 日，“嘉美转债”剩余可转债余额为
749,809,600.00 元（7,498,096 张）。
     自 2022 年 10 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，公司股份变动情况如下：

                                                    本次变动
                             本次变动前                                 本次变动后
      股份性质                                    增减(＋,－)
                       数量（股）    比例 （%）   数量（股）      数量（股）    比例 （%）

一、有限售条件流通股   517,993,773        53.83     -86,228,384   431,765,389         44.87


二、无限售条件流通股   444,213,739        46.17      86,229,206   530,442,945         55.13


三、总股本             962,207,512      100.00             822    962,208,334        100.00

    注：1、2022 年 12 月，首发前限售股共计减少 89,048,409 股，无限售条件流通股增加

89,048,409 股；股权激励限售股共计减少 2,217,840 股，无限售条件流通股增加 2,217,840 股；

根据董事、监事、高级管理人员股份锁定规定，高管锁定股共计增加 5,037,865 股，无限售

条件流通股减少 5,037,865 股。前述事项均未导致总股本发生变化。

    2、2022 年第四季度可转债转股 822 股，转股后的股份性质为无限售条件流通股，无限

售条件流通股增加 822 股，总股本增加 822 股。


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证券代码：002969                 证券简称：嘉美包装            公告编号：2023-001
债券代码：127042                 债券简称：嘉美转债
    综上，2022 年第四季度有限售条件流通股共计减少 86,228,384 股，无限售条件流通股

共计增加 86,229,206 股，总股本增加 822 股。


    三、 其他

    投资者如需了解“嘉美转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2021 年 8 月
5 日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《嘉美食品包装（滁州）股份有
限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。

    四、 备查文件

    1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2022 年 12 月 30
日“嘉美包装”股本结构表；
    2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2022 年 12 月 30
日“嘉美转债”股本结构表。


    特此公告。




                                              嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
                                                                          董事会
                                                                2023 年 1 月 3 日




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