嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
                      独立董事 2022 年度述职报告


各位董事:


       本人作为嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立
董事，严格按照《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等
法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，勤勉、忠实、尽责地履
行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东
的合法权益。现将 2022 年度履职情况作简要报告：

       一、出席公司董事会和股东大会会议情况

       2022 年度，公司董事会共召开了 9 次会议，出席会议情况如下：
姓名       应出席会议次数   实际出席会议次数   现场出席会议次数   通讯表决出席次数

 梁剑             9                9                  2                  7

       2022 年度，公司召开三次股东大会，分别是 2022 年第一次临时股东大会、
2021 年年度股东大会，2022 年第二次临时股东大会。本人均亲自参加了股东大
会。
       本人认为，2021 年公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，
对重大经营事项履行了合法有效的决策程序，并由独立董事提出专业、独立的意
见和建议。本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对公司报告期内董事会各项议
案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。

       二、发表独立意见情况

       2022 年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，并就相关
事项发表了独立意见如下：
       会议时间                          独立意见                       意见类型

                      《关于公司第二届董事会第十七次会议相关事项的独    同意
2022 年 2 月 23 日
                      立意见》

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                      《对公司第二届董事会第十八次会议相关事项的事前   同意

                      认可意见》

                      《关于公司第二届董事会第十八次会议审议事项的独
2022 年 4 月 21 日
                      立意见》

                      《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金和对

                      外担保情况的专项说明及独立意见》

                      《关于公司第二届董事会第十九次会议相关事项的独   同意
2022 年 5 月 25 日
                      立意见》

                      《关于公司第二届董事会第二十一次会议相关事项的   同意
2022 年 8 月 10 日
                      独立意见》

                      《关于公司第二届董事会第二十二次会议相关事项的   同意
2022 年 8 月 25 日
                      独立意见》

                      《关于公司第二届董事会第二十三次会议相关事项的   同意
2022 年 8 月 30 日
                      独立意见》

                      《关于公司第二届董事会第二十五次会议相关事项的   同意
2022 年 12 月 16 日
                      独立意见》


     三、专业委员会履职情况

    本人作为公司薪酬与考核委员会主任委员和提名委员会委员，战略委员会委
员，在报告期内，本人亲自参加了公司薪酬与考核委员会、提名委员会的全部会
议，报告期内，公司战略委员会未召开会议。

     四、对公司进行现场调查的情况

   2022 年度，本人利用召开董事会、股东大会的时机及其他时间对公司进行不
定期现场检查及访谈，了解公司日常经营管理、规范运作及内部控制等基本情况；
检查公司关联方资金往来、关联交易、投资项目进展等情况。并且本人积极与其
他董事、公司管理层多次交流，听取了他们对于目前经营状况、公司发展规划的
想法和意见，根据自己对宏观政策环境的关注和理解，积极对企业经营方面等工
作提出建议和意见。


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       五、保护投资者权益方面所做的工作

   2022 年度，本人对董事会审议的相关议案，尤其是涉及中小投资者利益的议
案，均要求公司提供相关资料进行审核，并在此基础上利用自身的专业知识，独
立、客观、审慎的行使表决权，出具事前认可意见及独立意见，切实维护了公司
和广大中小股东的合法权益。2022 年度，本人持续关注公司的信息披露情况，
督促公司严格按照《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规
和文件的要求进行信息披露，确保公司信息披露的公平、公正、真实、准确、完
整。

       六、其他事项

   （一）未提议召开董事会；
   （二）未提议聘用或解聘会计师事务所；
   （三）未独立聘请外部审计机构和咨询机构。


       感谢公司相关人员对本人工作的支持和配合。本人将继续本着诚信与勤勉
的态度，按照相关法律、法规和公司相关制度的要求，认真履行独立董事职责，
充分发挥独立董事作用，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。




                                                         独立董事：梁剑
                                                       2023 年 4 月 27 日




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