证券代码：002969               证券简称：嘉美包装                公告编号：2023-034
债券代码：127042               债券简称：嘉美转债

               嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
                            关于修订公司章程的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月
27 日召开第二届董事会第二十六次会议，审议并通过了《关于修订公司章程部
分条款的议案》，具体修订内容如下：

  条款                  修订前                                 修订后
               公司系依照《公司法》和其他有
           关规定成立的股份有限公司（以下简         公司系依照《公司法》和其他有关
           称“公司”）。                       规定成立的股份有限公司（以下简称
               公司由滁州嘉美印铁制罐有限公     “公司”）。
 第二条    司依法变更设立，滁州嘉美印铁制罐         公司由滁州嘉美印铁制罐有限公
           有限公司的原有股东即为公司发起       司依法变更设立，在安徽省市场监督管
           人。在安徽省工商行政管理局注册登     理局注册登记，取得营业执照，统一社
           记，取得营业执照，统一社会信用代     会信用代码 91341100568963053A。
           码 91341100568963053A。
                                                    股东大会是公司的权力机构，依法
                                                行使下列职权：（一）决定公司的经营
                                                方针和投资计划；……（十五）审议股
               股东大会是公司的权力机构，依     权激励计划和员工持股计划；……（十
           法行使下列职权：（一）决定公司的经   八）公司年度股东大会可以授权董事会
           营方针和投资计划；……（十五）审     决定向特定对象发行融资总额不超过
           议股权激励计划；……（十八）审议     人民币三亿元且不超过最近一年末净
第四十二   法律、行政法规、部门规章或本章程     资产百分之二十的股票，该项授权在下
  条       规定应当由股东大会决定的其他事       一年度股东大会召开日失效；（十九）
           项。                                 审议法律、行政法规、部门规章或本章
               上述股东大会的职权不得通过授     程规定应当由股东大会决定的其他事
           权的形式由董事会或其他机构和个人     项。
           代为行使。
                                                    上述股东大会的职权不得通过授
                                                权的形式由董事会或其他机构和个人
                                                代为行使。



    除上述修改的条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本次《公司章程》


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债券代码：127042          债券简称：嘉美转债

的修订尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。



    备查文件
    1. 第二届董事会第二十六次会议决议。


    特此公告。
                                       嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2023 年 4 月 27 日




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