嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
                      2022 年度监事会工作报告


    2022 年，嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会

严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律法规

等的要求，切实维护公司利益和股东权益，认真履行监督职责，对 2022 年公司

的规范运作、财务状况、关联交易情况以及高级管理人员履行职责等方面进行了

职责范围内的全面监督及检查。现将监事会工作汇报如下：

   一、监事会召开会议的情况

    2022 年，公司监事会共召开了 8 次会议：
    1、2022 年 2 月 23 日召开第二届监事会第十二次会议，审议通过《关于使
用公开发行可转换公司债券募集资金对全资子公司增资的议案》，《关于调整部分
募投项目拟投入金额及新增募投项目的议案》。
    2、2022 年 4 月 21 日召开第二届监事会第十三次会议，审议通过《关于公
司 2021 年度监事会工作报告的议案》，《关于公司 2021 年年度报告及其摘要》，
《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》，《关于公司 2021 年度财务决算报告的
议案》，《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》，《关于公司 2022 年度董事、
监事及高级管理人员薪酬的议案》，《关于聘任公司 2022 年度财务审计机构的议
案》，《关于确认公司 2021 年度报审财务报表的议案》，《关于公司 2021 年度利润
分配的议案》，，《关于公司 2021 年年度募集资金使用情况的专项报告》。
    3、2022 年 5 月 25 日召开第二届监事会第十四次会议，审议通过《关于延
长部分闲置募集资金进行现金管理的授权期限的议案》。
    4、2022 年 8 月 2 日召开第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于变
更部分募投项目暨使用募集资金向全资孙公司增资以实施募投项目的议案》。
    5、2022 年 8 月 26 日召开第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于
公司<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》，《关于公司<2022 年半年度募集资
金存放与使用情况的专项报告>的议案》，《关于通过开立募集资金保证金账户方
式开具银行承兑汇票及信用证支付募投项目款项的议案》。

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    6、2022 年 8 月 30 日召开第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于
使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
    7、2022 年 10 月 26 日召开第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于
公司 2022 年第三季度报告的议案》。
    8、2022 年 12 月 16 日召开第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于
公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条
件成就的议案》，《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

   二、监事会对 2022 年度公司有关事项的意见

    1、公司依法运作情况

    2022 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，认

真履行职责，列席公司董事会会议，积极参加公司股东大会，对公司 2022 年依

法运作进行了严格的监督，认为公司董事会、股东大会的召开以及各项决议的程

序均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》所作出的各项规定，公司经营目

标明确，运作规范；建立了较为完善的内部控制制度并在不断健全完善中。公司

董事和高管人员能够认真执行各项规章制度及股东大会决议和董事会决议，恪尽

职守，勤勉尽责，未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

    2、公司财务情况
    监事会对公司财务制度和财务状况进行了监督检查，认为公司财务制度基本

健全、财务管理较为规范，公司 2022 年度财务报告能够真实地反映公司的财务

状况和经营成果，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司出具的审计报告

是客观公正、真实可靠的。

    3、关联交易情况

    根据《公司法》、《公司章程》，监事会对公司的关联情况和关联关系进行了

认真审查， 2022 年度公司不存在日常的关联交易。

    4、对内部控制有关事项说明的意见

    监事会认为公司已建立并实行比较规范、完整的内部控制制度体系，内部控

制组织机构完整，公司内部审计部门及人员配备到位。各个内控制度均得到了有
效的贯彻执行。该体系的建立和实施对公司的经营管理等各个环节起到较好的风

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险防范和控制作用，能够适应公司现行的管理要求和发展要求，保证了公司经营

活动的有序开展，切实保护了公司全体股东的利益。

    5、股东大会决议执行情况

    监事会对股东大会的决议进行了监督和跟踪检查，监事会认为，2022 年度

董事会能够认真执行、全面落实公司股东大会的各项决议。

   三、监事列席董事会、股东大会情况

    监事会派出监事出席了 2022 年度历次股东大会、列席了历次董事会，并通

过审阅财务报告等方式，从公司规范运作、财务状况以及关联交易等方面开展监

督工作，履行监督职责。

    监事会认为：公司董事会、股东大会召开合法，实施程序正确，各项议案、

报告的通过符合公司章程的规定。2023 年，公司全体监事会成员将加强自身的

学习，严格按照《公司章程》规范运作，进一步规范和完善监事会的日常工作，

监督公司董事和高管人员勤勉尽责地情况，及时掌握公司重大决策事项和各项决

策程序的合法合规性，积极保持与内部审计和外部审计机构的沟通，不断加强对

公司的监督检查，防范经营风险，从而更好地维护公司和股东的权益。




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                                                       2023 年 4 月 27 日




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