证券代码：002971           证券简称：和远气体          公告编号：2020-036




                     湖北和远气体股份有限公司

               第三届董事会第十四次会议决议公告

     本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公
 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    一、董事会会议召开情况
    湖北和远气体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会
议于 2020 年 8 月 4 日（星期二）在宜昌市发展大道石板村二组宜昌蓝天气体有
限公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2020 年 7 月 24
日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11
人（其中：通讯方式出席的董事 1 人，为张波先生）。

   会议由董事长杨涛主持，公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集

和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章及本公

司《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。



    二、董事会会议审议情况
    经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

    1、审议通过《2020 年半年度报告全文及摘要》

   经审议，董事会编制和审核的《2020 年半年度报告全文及摘要》，符合法律、

行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地

反映了公司 2020 年上半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

   具体内容详见公司同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的

《2020 年半年度报告全文》、《2020 年半年度报告摘要》（公告编号：2020-038）。
   表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

   根据《上市公司证券发行发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市

公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，

结合公司的具体情况，公司董事会对首次募集资金使用情况进行审核并编制了

《公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》并披露，符合法律、

行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地

反映了公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。

   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：

2020-039）中相关内容。

   独立董事对该专项报告出具了独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第十四次

会议相关事项的独立意见》。

   表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    三、备查文件

    1、 第三届董事会第十四次会议决议；
    2、 独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；




    特此公告。



                                         湖北和远气体股份有限公司董事会

                                                        2020 年 8 月 4 日