证券代码：002971          证券简称：和远气体          公告编号：2021-031




                    湖北和远气体股份有限公司

               第三届董事会第十九次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。




   一、董事会会议召开情况

    湖北和远气体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会

议于 2021 年 4 月 26 日（星期一）在宜昌市伍家岗区伍临路 33 号鑫鼎大厦 3 楼

1 号会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 4 月 21 日通过邮

件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人（其中：

通讯方式出席董事 5 人，为向光明、余恒、孙飞、陈明、张波）。

    会议由董事长兼总经理杨涛先生主持，公司监事、高管列席了会议。会议召

集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》

的规定。



   二、董事会会议审议情况

   经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

    1、审议通过《关于 2021 年第一季度报告全文及正文的议案》

   经审议，《2021 年第一季度报告全文及正文》的编制符合法律、行政法规、

中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司

2021 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏。

   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2021 年第一季度报告全文》 2021 年第一季度报告正文》 公告编号：2021-030）。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。



三、备查文件

1、 第三届董事会第十九次会议决议。



 特此公告。




                                     湖北和远气体股份有限公司董事会

                                                   2021 年 4 月 28 日