和远气体:一季报董事会决议公告2021-04-28
证券代码:002971 证券简称:和远气体 公告编号:2021-031
湖北和远气体股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北和远气体股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次会
议于 2021 年 4 月 26 日(星期一)在宜昌市伍家岗区伍临路 33 号鑫鼎大厦 3 楼
1 号会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 4 月 21 日通过邮
件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 11 人,实际出席董事 11 人(其中:
通讯方式出席董事 5 人,为向光明、余恒、孙飞、陈明、张波)。
会议由董事长兼总经理杨涛先生主持,公司监事、高管列席了会议。会议召
集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》
的规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:
1、审议通过《关于 2021 年第一季度报告全文及正文的议案》
经审议,《2021 年第一季度报告全文及正文》的编制符合法律、行政法规、
中国证监会和深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司
2021 年第一季度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的
《2021 年第一季度报告全文》 2021 年第一季度报告正文》 公告编号:2021-030)。
表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
1、 第三届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
湖北和远气体股份有限公司董事会
2021 年 4 月 28 日