证券代码：002971             证券简称：和远气体            公告编号：2021-037


                       湖北和远气体股份有限公司

                 第三届董事会第二十次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



      一、董事会会议召开情况
       湖北和远气体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会
议于 2021 年 6 月 30 日（星期三）在宜昌市伍家岗区伍临路 33 号鑫鼎大厦 3 楼
1 号会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 6 月 25 日通过邮
件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人（其中：
通讯方式出席董事 5 人，为向光明、余恒、孙飞、陈明、张波）。

       会议由董事长兼总经理杨涛先生主持，监事、部分高管列席。会议召开符
合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形
成了如下决议：

      二、董事会会议审议情况
      经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

      （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
      公司第三届董事会任期于 2021 年 7 月 12 日届满，公司拟进行新一届董事会
换届选举，董事会人数发生变更，同意拟对《公司章程》相关条款进行修订。修
订条款如下：

序号                   变更前                              变更后

         第一百〇六条 董事会由十一名董事组 第一百〇六条   董事会由九名董事组成，
  1
        成，其中独立董事四名，设董事长一名。 其中独立董事三名，设董事长一名。



      具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司
章程》。
      本议案尚需提交股东大会审议。
      表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

      （二）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
      公司第三届董事会任期于 2021 年 7 月 12 日届满，公司拟进行新一届董事会
换届选举，董事会人数发生变更，同意拟对《董事会议事规则》相关条款进行修
订。修订条款如下：

序号                   变更前                                变更后

       第二十四条 董事会由 11 名董事组成，其 第二十四条 董事会由 9 名董事组成，其中

  1    中包括 4 名独立董事。董事会设董事长一 包括 3 名独立董事。董事会设董事长一人，

       人，董事长为公司法定代表人。          董事长为公司法定代表人。



      具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事
会议事规则》。
      本议案尚需提交股东大会审议。
      表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

      （三）审议通过《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

      公司第三届董事会任期于 2021 年 7 月 12 日届满，为顺利完成董事会换届选

举，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易

所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《湖北和远气体股份有限公司

章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会决定提名杨涛、

李欣弈、李吉鹏、宁弘扬、孙飞、陈明（共 6 位）为公司第四届董事会非独立董

事候选人。第四届董事会非独立董事任期 3 年，自 2021 年第一次临时股东大会

通过之日起就任。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，

原董事仍应按照有关规定和要求履行董事义务和职责。

      与会董事对以下候选人逐项表决，审议结果如下：

      1、提名杨涛先生为第四届董事会非独立董事候选人

      表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
      2、提名李欣弈先生为第四届董事会非独立董事候选人
    表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

    3、提名李吉鹏先生为第四届董事会非独立董事候选人

    表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

    4、提名宁弘扬先生为第四届董事会非独立董事候选人

    表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

    5、提名孙飞先生为第四届董事会非独立董事候选人

    表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

    6、提名陈明先生为第四届董事会非独立董事候选人
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-039）。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    （四）审议通过《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

    公司第三届董事会任期于 2021 年 7 月 12 日届满，为顺利完成董事会换届选

举，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易

所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《湖北和远气体股份有限公司

章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会决定提名向光明、

李国际、袁有录（共 3 位）为公司第四届董事会独立董事候选人。第四届董事会

独立董事任期 3 年，自 2021 年第一次临时股东大会通过之日起就任。为确保董

事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，原董事仍应按照有关规定和

要求履行独立董事义务和职责。

    与会董事对以下候选人逐项表决，审议结果如下：

    1、提名向光明先生为第四届董事会独立董事候选人
    表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

    2、提名李国际先生为第四届董事会独立董事候选人
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3、提名袁有录先生为第四届董事会独立董事候选人
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-039）。
    本议案需经深圳证券交易所对独立董事候选人的任职资格审核无异议后方
可提交股东大会审议。公司独立董事候选人均已取得深圳证券交易所颁发的独立
董事资格证书。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    （五）审议通过《关于提请公司召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
    公司第三届董事会现提请于 2021 年 7 月 16 日（星期五）14:30 召开公司 2021
年第一次临时股东大会。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
公司召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-041）。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、 第三届董事会第二十次会议决议；
    2、 独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项发表的独立意见。



    特此公告。



                                          湖北和远气体股份有限公司董事会

                                                          2021 年 6 月 30 日