和远气体：第四届董事会第一次会议决议公告2021-07-17
证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2021-045
湖北和远气体股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北和远气体股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知于
2021 年 7 月 16 日（星期五）以电话、口头方式通知全体董事，会议于 2021 年 7 月
16 日下午 17:00 在公司 1 号会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事
9 人，实际出席董事 9 人（其中：通讯方式出席董事 1 人，为孙飞）。
会议由过半数以上董事推选的董事杨涛先生主持。本次会议的召集、召开程序符
合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）相关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》有关规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
（一）审议通过《关于选举杨涛先生为公司第四届董事会董事长的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会全体董事选举杨涛先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事
会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
与会董事对以下议案逐项表决，审议结果如下：
1、选举杨涛先生、李欣弈先生、袁有录先生为公司第四届董事会战略委员会委
员，杨涛先生担任主任委员
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、选举袁有录先生、李国际先生、杨涛先生为公司第四届董事会提名委员会委
员，袁有录先生担任主任委员
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、选举向光明先生、李国际先生、李吉鹏先生为公司第四届董事会审计委
员会委员，向光明先生担任主任委员
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、选举李国际先生、向光明先生、孙飞先生为公司第四届董事会薪酬与考
核委员会委员，李国际先生担任主任委员
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上各委员会的委员任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事
会任期届满之日止。
（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
与会董事对以下议案逐项表决，审议同意结果如下：
1、聘任杨涛先生任公司总经理
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、聘任李欣弈先生任公司常务副总经理、财务总监
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、聘任李诺先生任公司副总经理
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、聘任王臣先生任公司副总经理
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、聘任向松庭先生任公司副总经理
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、聘任刘学荣先生任公司副总经理
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、聘任李吉鹏先生任公司董事会秘书
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。
上述高级管理人员任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会
任期届满之日止。
（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意聘任李逊宜女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工
作，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
以上议案具体内容详见公司同日于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于董事会、
监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：
2021-047）。
四、备查文件
1、第四届董事会第一次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项发表的独立意见。
特此公告。
湖北和远气体股份有限公司董事会
2021 年 7 月 16 日
