证券代码：002971          证券简称：和远气体          公告编号：2021-051




                     湖北和远气体股份有限公司

                 第四届董事会第二次会议决议公告

     本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公
 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    一、董事会会议召开情况

    湖北和远气体股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于

2021 年 8 月 10 日（星期二）在宜昌市伍家岗区伍临路 33 号鑫鼎大厦 3 楼 1 号

会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 7 月 31 日通过邮件的

方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：通讯

方式出席董事 3 人，为宁弘扬、孙飞、陈明）。

    会议由董事长杨涛主持，公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集

和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章及本公

司《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。



    二、董事会会议审议情况

    经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

    1、审议通过《2021 年半年度报告全文及摘要》

   经审议，《2021 年半年度报告全文及摘要》符合法律、行政法规、中国证监

会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年

上半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   具体内容详见公司同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的

《2021 年半年度报告全文》、《2021 年半年度报告摘要》（公告编号：2021-053）。

   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过《公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

   根据《上市公司证券发行发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上

市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，

结合公司的具体情况，公司编制的《公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情

况的专项报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报

告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况，

不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的

《公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：

2021-054）中相关内容。
   独立董事对该专项报告出具了独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第二次会

议相关事项发表的专项说明及独立意见》。

   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   3、审议通过《关于公司增设医用氧生产车间地址的议案》
    经审议，公司将子公司老河口和远气体有限公司原有车间增设为医用氧生产
车间（无新增投资额），作为公司《药品生产许可证》生产地址二的议案，符合
公司业务发展的需求。

   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    三、备查文件
    1、 第四届董事会第二次会议决议；
    2、 独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项发表的专项说明及独
       立意见。



    特此公告。



                                         湖北和远气体股份有限公司董事会
                                                       2021 年 8 月 10 日