证券代码：002971         证券简称：和远气体          公告编号：2021-058




                     湖北和远气体股份有限公司

                 第四届董事会第四次会议决议公告

     本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公
 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    一、董事会会议召开情况

    湖北和远气体股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于

2021 年 10 月 25 日（星期一）在宜昌市伍家岗区伍临路 33 号鑫鼎大厦 3 楼 1 号

会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 10 月 20 日通过邮件的

方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：通讯

方式出席的董事 4 人，为孙飞、宁弘扬、陈明、向光明先生）。

    会议由董事长杨涛先生主持，公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的

召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章及

本公司《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。



    二、董事会会议审议情况

    经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

    1、审议通过《2021 年第三季度报告》

    经审议，《2021 年第三季度报告》的编制符合法律、行政法规、中国证监会

和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年三季

度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的

《2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-060）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过《关于子公司新增电子特气及电子化学品项目的议案》

    经审议，同意公司全资子公司和远潜江电子特种气体有限公司，根据公司中

短期发展战略，新增电子特气及电子化学品项目，投资总额 37,000 万元（自筹及

融资）。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的

《关于子公司新增电子特气及电子化学品项目的公告》（公告编号：2021-061）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    3、审议通过《关于公司全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议

案》
    经审议，同意公司全资子公司和远气体潜江有限公司（以下简称“潜江和远”）、

和远潜江电子特种气体有限公司（以下简称“潜江特气”）为保证项目建设顺利开

展，根据整体生产经营计划和资金需求情况，与中电投融和融资租赁有限公司开

展融资租赁业务，融资金额 5 亿元，并由公司对全资子公司提供总计不超过 4.4

亿元的担保额度；公司将所持潜江和远、潜江特气 100%股权质押给中电投融和

融资租赁有限公司；实际控制人杨涛先生及其配偶提供无偿担保。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的

《关于公司全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的公告》（公告编号：
2021-062）。

    关联董事杨涛先生回避表决。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    三、备查文件

    1、第四届董事会第四次会议决议。



    特此公告。



                                          湖北和远气体股份有限公司董事会
                                                         2021 年 10 月 25 日