和远气体:监事会决议公告2021-10-26
证券代码:002971 证券简称:和远气体 公告编号:2021-59
湖北和远气体股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
湖北和远气体股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三次会议
于 2021 年 10 月 25 日(星期一)在宜昌市伍家岗区伍临路 33 号鑫鼎大厦 3 楼 2
号会议室以现场方式召开。会议通知已于 2021 年 10 月 20 日通过邮件的方式送
达各位监事。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。
会议由监事会主席杨峰先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议:
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2021 年第三季度报告》
经审议,监事会认为董事会编制和审议的《2021 年第三季度报告》符合法律、
行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地
反映了公司 2021 年三季度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的
《2021 年第三季度报告》(公告编号:2021-060)。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
2、审议通过《关于子公司新增电子特气及电子化学品项目的议案》
经审议,同意公司全资子公司和远潜江电子特种气体有限公司,根据公司中
短期发展战略,新增电子特气及电子化学品项目,投资总额 37,000 万元(自筹
及融资)。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的
《关于子公司新增电子特气及电子化学品项目的公告》(公告编号:2021-061)。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
3、审议通过《关于公司全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议
案》
经审议,同意公司全资子公司和远气体潜江有限公司、和远潜江电子特种气
体有限公司为保证项目建设顺利开展,根据整体生产经营计划和资金需求情况,
与中电投融和融资租赁有限公司开展融资租赁业务,融资金额 5 亿元,并由公司
对全资子公司提供总计不超过 4.4 亿元的担保额度;公司将所持潜江和远、潜江
特气 100%股权质押给中电投融和融资租赁有限公司;实际控制人杨涛先生及其
配偶提供无偿担保。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的
《关于公司全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的公告》(公告编号:
2021-062)。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
1、第四届监事会第三次会议决议。
特此公告。
湖北和远气体股份有限公司监事会
2021 年 10 月 25 日