证券代码：002971          证券简称：和远气体          公告编号：2021-063




                    湖北和远气体股份有限公司

                第四届董事会第五次会议决议公告

     本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公
 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



   一、董事会会议召开情况

   湖北和远气体股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于

2021 年 11 月 2 日（星期二）在宜昌市伍家岗区伍临路 33 号鑫鼎大厦 3 楼 1 号

会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 10 月 28 日通过邮件

的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：通

讯方式出席董事 4 人，为孙飞、宁弘扬、陈明、向光明先生）。

   会议由董事长杨涛先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、

部门规章及本公司《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。



   二、董事会会议审议情况

   （一）审议通过《关于公司拟参与认购私募基金份额暨关联交易的议案》

    经审议，董事会同意公司拟使用自有资金 1,118 万元参与认购武汉佰仕德新

能源股权投资中心（有限合伙）份额（由关联法人湖北佰仕德私募基金管理有限

公司任基金管理人），认为此次投资暨关联交易符合法律法规和《公司章程》的

规定，是为公司向氢能、光伏、电动汽车等新能源制造产业链领域拓展的尝试性

布局，投资符合公司的发展战略需求，不影响公司正常生产经营活动，不会对公

司经营状况和财务状况产生不利影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利

益的情形。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于

公司拟参与认购私募基金份额暨关联交易的公告》（公告编号：2021-065）。

   公司独立董事对本议案发表了表示同意的事前认可意见和独立意见，具体内

容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四

届董事会第五次会议相关事项发表的事前认可意见》《独立董事关于第四届董事

会第五次会议相关事项发表的独立意见》。

   关联董事孙飞、宁弘扬回避表决。

   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。



   三、备查文件

   1、 第四届董事会第五次会议决议。



   特此公告。



                                         湖北和远气体股份有限公司董事会

                                                       2021 年 11 月 2 日