和远气体:第四届董事会第五次会议决议公告2021-11-03
证券代码:002971 证券简称:和远气体 公告编号:2021-063
湖北和远气体股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
湖北和远气体股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议于
2021 年 11 月 2 日(星期二)在宜昌市伍家岗区伍临路 33 号鑫鼎大厦 3 楼 1 号
会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 10 月 28 日通过邮件
的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人(其中:通
讯方式出席董事 4 人,为孙飞、宁弘扬、陈明、向光明先生)。
会议由董事长杨涛先生主持,公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、
部门规章及本公司《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司拟参与认购私募基金份额暨关联交易的议案》
经审议,董事会同意公司拟使用自有资金 1,118 万元参与认购武汉佰仕德新
能源股权投资中心(有限合伙)份额(由关联法人湖北佰仕德私募基金管理有限
公司任基金管理人),认为此次投资暨关联交易符合法律法规和《公司章程》的
规定,是为公司向氢能、光伏、电动汽车等新能源制造产业链领域拓展的尝试性
布局,投资符合公司的发展战略需求,不影响公司正常生产经营活动,不会对公
司经营状况和财务状况产生不利影响,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利
益的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于
公司拟参与认购私募基金份额暨关联交易的公告》(公告编号:2021-065)。
公司独立董事对本议案发表了表示同意的事前认可意见和独立意见,具体内
容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四
届董事会第五次会议相关事项发表的事前认可意见》《独立董事关于第四届董事
会第五次会议相关事项发表的独立意见》。
关联董事孙飞、宁弘扬回避表决。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
1、 第四届董事会第五次会议决议。
特此公告。
湖北和远气体股份有限公司董事会
2021 年 11 月 2 日