和远气体:第四届董事会第十次会议决议公告2022-03-24
证券代码:002971 证券简称:和远气体 公告编号:2022-017
湖北和远气体股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北和远气体股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次会议
于 2022 年 3 月 23 日(星期三)在宜昌市伍家岗区伍临路 33 号鑫鼎大厦 3 楼 1
号会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 3 月 18 日通过邮件
的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人(其中:通
讯方式出席董事 6 人,为孙飞、宁弘扬、陈明、李国际、袁有录、向光明先生)。
会议由董事长兼总经理杨涛先生主持,全体监事、高管列席会议。会议召开
符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议
形成了如下决议:
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司拟与专业投资机构共同投资设立基金的议案》
经审议,公司董事会同意公司与宜昌慧德融合产业投资基金管理有限公司共
同发起设立宜昌思远产业投资基金合伙企业(有限合伙)(暂定名,以工商部门
核准名称为准,以下简称“基金”)。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《关于公司与专业投资机构共同投资设立基金的公告》
(公告编号:2022-018)。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(二)审议通过《关于投资成立全资子公司的议案》
经审议,公司董事会同意公司使用自有资金出资设立全资子公司——湖北和
远新材料有限公司(暂定名,以工商部门核准名称为准,以下简称“和远新材料”),
注册资本拟定为 20,000.00 万元人民币。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《关于公司对外投资设立全资子公司暨公司与宜昌高
新技术产业开发区管理委员会签订合作协议书的进展公告 》(公告编号:
2022-019)。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第十次会议决议。
特此公告。
湖北和远气体股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 23 日