证券代码：002971           证券简称：和远气体         公告编号：2022-017


                     湖北和远气体股份有限公司

                 第四届董事会第十次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    湖北和远气体股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议

于 2022 年 3 月 23 日（星期三）在宜昌市伍家岗区伍临路 33 号鑫鼎大厦 3 楼 1

号会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 3 月 18 日通过邮件

的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：通

讯方式出席董事 6 人，为孙飞、宁弘扬、陈明、李国际、袁有录、向光明先生）。

    会议由董事长兼总经理杨涛先生主持，全体监事、高管列席会议。会议召开

符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议

形成了如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司拟与专业投资机构共同投资设立基金的议案》

    经审议，公司董事会同意公司与宜昌慧德融合产业投资基金管理有限公司共

同发起设立宜昌思远产业投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商部门
核准名称为准，以下简称“基金”）。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《关于公司与专业投资机构共同投资设立基金的公告》

（公告编号：2022-018）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于投资成立全资子公司的议案》

    经审议，公司董事会同意公司使用自有资金出资设立全资子公司——湖北和

远新材料有限公司（暂定名，以工商部门核准名称为准，以下简称“和远新材料”），
注册资本拟定为 20,000.00 万元人民币。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于公司对外投资设立全资子公司暨公司与宜昌高

新技术产业开发区管理委员会签订合作协议书的进展公告 》（公告编号：

2022-019）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

   1、第四届董事会第十次会议决议。



    特此公告。



                                               湖北和远气体股份有限公司

                                                                  董事会

                                                       2022 年 3 月 23 日