和远气体：监事会决议公告2022-04-21
证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2022-023
湖北和远气体股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖北和远气体股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议
于 2022 年 4 月 20 日（星期三）在宜昌市伍家岗区伍临路 33 号鑫鼎大厦 3 楼 2
号会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 4 月 8 日通过邮件
的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中：通
讯方式出席监事 1 人，为刘维芳女士）。
会议由监事会主席杨峰先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定。出席会议的监事对议案进行了认真审议并做出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2021 年年度报告全文及其摘要的议案》
经审议，监事会同意《2021 年年度报告全文及其摘要》的内容，《2021 年
年度报告全文及其摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度经营的实际情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司披露于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年年度报告全文》及《2021 年年度报告摘
要》（公告编号：2022-021）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
经审议，监事会同意公司监事会严格按照《公司法》《证券法》和《公司章
程》等法律法规、规范性文件等规定，编制了《2021 年度监事会工作报告》，
客观真实地反映 2021 年度监事会在维护公司利益、股东合法权益、改善公司法
人治理结构、建立健全公司管理制度等方面所做的工作，在加强对公司财务状况
及公司董事、高级管理人员履职情况的监督等方面的履职情况。具体内容详见公
司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度监事会工作报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
经审议，监事会同意经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的《2021
年度财务决算报告》，2021 年公司合并实现营业收入 991,794,743.59 元，比上
年度增长 20.34%；实现归属于上市公司股东的净利润 90,229,069.46 元，比上
年度增长 3.60%。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2021 年度财务决算报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》
经审议，监事会同意公司《2021 年度内部控制自我评价报告》。具体内容
详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度内部控制自我
评价报告》。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司披露于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关
事项发表的专项说明及独立意见》。
立信会计师事务所对本议案出具了鉴证报告。具体内容详见公司披露于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖北和远气体股份有限公司内部控制鉴证报
告》。
保荐机构西部证券对本议案出具了核查意见。具体内容详见公司披露于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《西部证券股份有限公司关于湖北和远气体股
份有限公司 2021 年度内部控制评价报告的核查意见》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5、审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
经审议，监事会同意公司《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，
符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司 2021 年度募集资金存放与使用情况，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的公告》（公
告编号：2022-024）。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司披露于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关
事项发表的专项说明及独立意见》。
立信会计师事务所对本议案出具了鉴证报告。具体内容详见公司披露于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于湖北和远气体股份有限公司 2021 年度募
集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》。
保荐机构西部证券对本议案出具了核查意见。具体内容详见公司披露于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《西部证券股份有限公司关于湖北和远气体股
份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
6、审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》
经审议，监事会同意在符合公司利润分配原则、保证公司正常经营和长远发
展的前提下，以总股本 160,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.00
元（含税），现金分红总额 1,600.00 万元（含税），不送股、不以资本公积金
转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2021 年度利润分配方案的公告》（公告编
号：2022-025）。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司披露于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关
事项发表的专项说明及独立意见》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
经审议，监事会同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2022 年 度 的 审计 机构 ， 聘 期 一年 。 具 体内 容 详 见 公司 披 露 于巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》 公告编号：2022-026）。
独立董事对本议案发表了事前认可意见及表示同意的独立意见。具体内容详
见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事
会第十一次会议相关事项发表的事前认可意见》和《独立董事关于第四届董事会
第十一次会议相关事项发表的专项说明及独立意见》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
8、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
经审议，监事会同意公司及子公司向有关银行申请合计不超过 100,000.00
万元的综合授信额度，利率参考行业标准及中国人民银行基本利率确定，贷款期
限根据资金用途与各银行协商确定。申请授信的有效期自公司 2021 年度股东大
会审议通过后至召开 2022 年度股东大会之日止。授信期限内，授信额度可循环
使用，各银行实际授信额度可在总额度内相互调剂。公司以自有房屋土地、机器
设备等固定资产提供担保。公司实际控制人杨涛根据需要为公司本次申请银行综
合授信额度提供无偿担保，不收取担保费。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：
2022-027）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
9、审议通过《关于开展融资租赁业务的议案》
经审议，监事会同意公司及全资子公司部分设备资产向中集融资租赁有限公
司、中电投融和融资租赁有限公司及其他融资租赁公司开展售后回租、直租等融
资租赁业务。融资金额不超过 80,000.00 万元。租赁期限不超过 5 年。融资租赁
事项的相关额度、租赁利率、租金及支付方式等具体内容以双方实际签订的协议
为准。公司实际控制人杨涛根据需要为公司本次开展融资租赁业务提供无偿担保，
不收取担保费。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于开展融资租赁业务的公告》（公告编号：2022-028）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
10、审议通过《关于公司对子公司担保额度预计的议案》
经审议，监事会同意公司为子公司及相互之间提供担保，担保总额不超过人
民币 168,000.00 万元，母公司为子公司担保额以及相互之间担保额合并计算。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司对子
公司担保额度预计的公告》（公告编号：2022-029）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
11、审议通过《关于变更会计政策的议案》
经审议，监事会同意变更公司会计政策，所做的变更符合财政部、中国证监
会和深交所的相关规定，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不
存在损害公司及中小股东利益的情形。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于变更会计政策的公告》（公告编号：2022-030）。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司披露于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关
事项发表的专项说明及独立意见》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
12、审议通过《关于投资建设宜昌电子特气及功能性材料产业园项目的议
案》
经审议，监事会同意公司在宜昌市姚家港化工园田家河片区征地 880 亩，兴
建电子特气及功能性材料产业园项目，项目分两期建设。一期投资总额为
180,000.00 万元，占地约 400 亩，建设和试生产期 18 个月。同意授权公司管理
层负责本项目的行政审批、施工建设及项目经营。具体内容详见公司披露于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资建设宜昌电子特气及功能性材料产
业园项目暨公司与宜昌高新技术产业开发区管理委员会签订合作协议书的进展
公告》（公告编号：2022-032）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
13、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
经审议，监事会同意公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定
及公司实际情况，对《监事会议事规则》相关内容进行修订。具体内容详见公司
披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖北和远气体股份有限公司监事
会议事规则》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
14、审议《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定及公司实际情况，对
《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》相关内容进行修订。具体内容详见
公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖北和远气体股份有限公司
董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司披露于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关
事项发表的专项说明及独立意见》。
全体监事回避表决，并将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
三、备查文件
1、第四届监事会第七次会议决议。
特此公告。
湖北和远气体股份有限公司
监事会
2022 年 4 月 20 日
