和远气体:湖北和远气体股有限公司《董事会战略委员会工作细则》2022-04-21
湖北和远气体股份有限公司
董事会战略委员会工作细则
第一章 总 则
第一条 为适应湖北和远气体股份有限公司(下称“公司”)战略发展需要,
增强公司核心竞争力,健全投资决策程序,加强决策民主性和科学性,提高决策
的效益和质量,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公
司治理准则》、《湖北和远气体股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)
及其他有关规定,公司设立董事会战略委员会,并制订本工作细则。
第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构,主要负责对公司发展战
略和重大投、融资决策进行研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 战略委员会由三名董事组成,其中独立董事至少一名。
第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的
三分之一以上提名,并由董事会选举产生。
第五条 战略委员会设主任委员(召集人)一名,由公司董事长担任。
第六条 战略委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格。委员在任期届满前可
向董事会提交书面的辞职申请。委员在失去资格或获准辞职后,由委员会根据本
细则有关规定补足委员人数。
第七条 战略委员会日常工作的联络、会议组织、决议落实等日常事宜由证
券与法律事务部负责协调。
第三章 职责权限
第八条 战略委员会的主要职责权限:
(一)对公司发展战略规划进行研究并提出建议;
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(二)对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投、融资方案进行研究并
提出建议;
(三)对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目
进行研究并提出建议;
(四)对其他影响公司发展重大事项进行研究并提出建议;
(五)对以上事项的实施进行检查;
(六)董事会授予的其他职权。
第九条 战略委员会对董事会负责,委员会形成的提案应提交董事会审议决
定。
第十条 战略委员会履行职责时,公司相关部门应给予配合;如有需要,战
略委员会可以聘请中介机构提供专业意见,所需费用由公司承担。
第四章 决策程序
第十一条 有关战略委员会审议事项的具体决策程序如下:
(一)由公司企管中心组织协调相关部门或控股(参股)企业制作需要战略
委员研究审议事项的公司发展战略规划,重大投资、资本运作、资产经营等项目
的可行性研究报告或商业计划书等文件;有关于重大融资事项由财务部负责准备
相关文件。
(二)由公司管理层召开会议对上述事项进行审议,出具是否同意立项并报
董事会审批的书面意见;
(三)由公司战略委员会召开会议进行研究审议,作出书面决议,并将决议
提交董事会审议,同时反馈给公司管理层。
第五章 议事规则
第十二条 战略委员会根据需要召开。
第十三条 战略委员会会议由主任委员召集,战略委员会会应在召开前五天
通知全体委员,但遇特殊情况,可即时通知,及时召开。
第十四条 战略委员会会议由主任委员主持,主任委员不能出席时,可委托
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其他委员主持。
第十五条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行,每一名
委员有一票的表决权,会议作出的决议必须经全体委员过半数通过。
第十六条 战略委员会会议的表决方式为举手表决或投票表决,会议可
以采用通讯表决方式召开,表决后需签名确认。
第十七条 战略委员会会议必要时可以邀请公司其他董事、监事、高级管理
人员以及公司专业咨询顾问、法律顾问列席会议。
第十八条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的方案必须遵
循有关法律、法规、公司章程及本细则的规定。
第十九条 战略委员会会议应当有记录。出席会议的委员应当在会议记录上
签名;会议记录应记载如下内容:
(一)会议召开的日期、地点和召集人的姓名;
(二)出席会议的委员姓名以及受他人委托出席会议的委员(代理人)的姓
名;
(三)会议议程;
(四)委员发言要点;
(五)每一决议事项的表决结果(包括赞成、反对、弃权的票数)。
会议记录、会议的资料等书面文件、电子文档作为公司档案由公司证券与法
律事务部保存。
第二十条 战略委员会会议通过的议案和表决结果,应以书面形式报公司董
事会。
第二十一条 出席会议的委员及列席会议人员均对会议所议事项有保密义务,
未经公司董事长或董事会授权,不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第二十二条 本细则由公司董事会负责制订与修改,并自董事会决议通过之日
起施行。
第二十三条 本细则未尽事宜,按国家有关法律、法规及公司章程的决定执行;
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本细则如与国家日后颁布的相关法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相冲
突时,按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行,并立即修订,报公司董事
会审议通过。
第二十四条 本细则由公司董事会负责解释。
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