证券代码：002971           证券简称：和远气体          公告编号：2022-057


                     湖北和远气体股份有限公司

               第四届董事会第十五次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    湖北和远气体股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会

议于 2022 年 12 月 5 日（星期一）在宜昌市伍家岗区伍临路 33 号鑫鼎大厦 3 楼
1 号会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 11 月 30 日通过

邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其

中：通讯方式出席董事 6 人，为孙飞先生、宁弘扬先生、陈明先生、李国际先生、

袁有录先生、向光明先生）。

    会议由董事长兼总经理杨涛先生主持，全体监事、高管列席。会议召开符合

有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成

了如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的

议案》

    经审议，公司董事会同意为保证公司全资子公司和远气体潜江有限公司（以

下简称“潜江和远”）、和远潜江电子特种气体有限公司（以下简称“潜江特气”）、

和远潜江电子材料有限公司（以下简称“潜江电子材料”）的项目建设顺利推进，

根据整体生产经营计划和资金需求情况，与中电投融和融资租赁有限公司开展融

资租赁业务，融资金额 3.7 亿元，并由公司对全资子公司潜江特气、潜江电子材

料提供总计不超过 3.7 亿元的担保额度；同意公司将所持潜江和远、潜江特气、

潜江电子材料 100%股权质押给中电投融和融资租赁有限公司；公司董事会授权
公司管理层在董事会审议通过本事项后，签署合同并办理相关手续。实际控制人
杨涛及其配偶提供无偿担保，关联董事杨涛回避表决。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司

全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的公告》（公告编号：2022-059）。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

   1、第四届董事会第十五次会议决议。



    特此公告。



                                               湖北和远气体股份有限公司

                                                                  董事会

                                                       2022 年 12 月 5 日