和远气体:第四届董事会第十五次会议决议公告2022-12-06
证券代码:002971 证券简称:和远气体 公告编号:2022-057
湖北和远气体股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北和远气体股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会
议于 2022 年 12 月 5 日(星期一)在宜昌市伍家岗区伍临路 33 号鑫鼎大厦 3 楼
1 号会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 11 月 30 日通过
邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人(其
中:通讯方式出席董事 6 人,为孙飞先生、宁弘扬先生、陈明先生、李国际先生、
袁有录先生、向光明先生)。
会议由董事长兼总经理杨涛先生主持,全体监事、高管列席。会议召开符合
有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成
了如下决议:
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的
议案》
经审议,公司董事会同意为保证公司全资子公司和远气体潜江有限公司(以
下简称“潜江和远”)、和远潜江电子特种气体有限公司(以下简称“潜江特气”)、
和远潜江电子材料有限公司(以下简称“潜江电子材料”)的项目建设顺利推进,
根据整体生产经营计划和资金需求情况,与中电投融和融资租赁有限公司开展融
资租赁业务,融资金额 3.7 亿元,并由公司对全资子公司潜江特气、潜江电子材
料提供总计不超过 3.7 亿元的担保额度;同意公司将所持潜江和远、潜江特气、
潜江电子材料 100%股权质押给中电投融和融资租赁有限公司;公司董事会授权
公司管理层在董事会审议通过本事项后,签署合同并办理相关手续。实际控制人
杨涛及其配偶提供无偿担保,关联董事杨涛回避表决。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司
全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的公告》(公告编号:2022-059)。
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
湖北和远气体股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 5 日