雷赛智能：关于召开2019年度股东大会的公告2020-06-02
证券代码：002979 证券简称：雷赛智能 公告编号：2020-024
深圳市雷赛智能控制股份有限公司
关于召开 2019 年度股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019 年年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第三届董事会第一临时次会议审
议
通过了《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2020 年 6 月 23 日（星期二）下午 14:00 点开始（参加
现场会议的股东请于会前 15 分钟到达开会地点，办理签到手续）；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2020
年 6 月 23 日（星期二）上午 9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为 2020
年 6 月 23 日（星期二）9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上
述系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果
同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中
重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2020 年 6 月 16 日（星期二）。
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他人员。
8、现场会议地点：深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 A3 栋 9 楼会议
室。
二、会议审议事项
1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
3、《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》
4、《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
5、《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
6、《关于公司续聘 2020 年审计机构的议案》
7、《关于公司 2020 年董事薪酬方案的议案》
7.01、《关于公司 2020 年担任管理职务的非独立董事薪酬方案的议案》
7.02、《关于公司 2020 年未担任管理职务的非独立董事薪酬方案的议案》
7.03、《关于公司 2020 年独立董事薪酬方案的议案》
8、《关于公司 2020 年监事薪酬方案的议案》
9、《关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
9.01、《选举李卫平先生为非独立董事》
9.02、《选举施慧敏女士为非独立董事》
9.03、《选举田天胜先生为非独立董事》
9.04、《选举甘璐女士为非独立董事》
10、《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》
10.01、《选举曹军先生为独立董事》
10.02、《选举周扬忠先生为独立董事》
10.03、《选举王荣俊先生为独立董事》
11、《关于换届选举第四届非职工代表监事的议案》
11.01、《选举黄桂香女士为非职工代表监事》
11.02、《选举贺卫利先生为非职工代表监事》
上述议案已分别经公司第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十一
次会议审议通过。其中公司独立董事已就议案 2、议案 3、议案 6、议案 7、议案
9、议案 10、议案 11 相关事项发表了独立意见。公司独立董事将在本次年度股
东大会上进行述职。
上述议案中，第 1 项议案将以股东大会特别决议方式进行审议；第 9、10、
11 项议案将以累积投票制的表决方式进行表决，股东所拥有的选举票数为其所
持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数
为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
此外，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，
股东大会方可进行表决。根据《上市公司股东大会规则》及《中小企业板上市公
司规范运作指引》的要求，公司将对上述议案实施中小投资者单独计票并披露投
票结果。
上述议案的具体内容详见公司 2020 年 5 月 30 日刊登于《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上的相关公告。
三、会议提案编码
备注（该列打勾
提案编
提案名称 的栏
号
目可以投票）
100 总提案：除累计投票提案外的所有提案 √
非累计投票议案
1.00 关于修订<公司章程>的议案 √
关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理
2.00
的议案 √
3.00 关于公司 2019 年度利润分配预案的议案 √
4.00 关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案 √
5.00 关于公司 2019 年度财务决算报告的议案 √
6.00 关于公司续聘 2020 年审计机构的议案 √
应选类别（3）
7.00 关于公司 2020 年董事薪酬方案的议案
种
关于公司 2020 年担任管理职务的非独立董事薪酬方案的议
7.01
案 √
关于公司 2020 年未担任管理职务的非独立董事薪酬方案的
7.02
议案 √
7.03 关于公司 2020 年独立董事薪酬方案的议案 √
8.00 关于公司 2020 年监事薪酬方案的议案 √
累计投票议案
应选人数（4）
9.00 关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案
人
9.01 选举李卫平先生为非独立董事 √
9.02 选举施慧敏女士为非独立董事 √
9.03 选举田天胜先生为非独立董事 √
9.04 选举甘璐女士为非独立董事 √
应选人数（3）
10.00 关于换届选举第四届董事会独立董事的议案
人
10.01 选举曹军先生为独立董事 √
10.02 选举周扬忠先生为独立董事 √
10.03 选举王荣俊先生为独立董事 √
应选人数（2）
11.00 关于换届选举第四届非职工代表监事的议案
人
11.01 选举黄桂香女士为非职工代表监事 √
11.02 选举贺卫利先生为非职工代表监事 √
四、会议登记办法
1、登记方式：现场登记、通过电子邮件方式登记；不接受电话登记。
2、登记时间：①现场登记时间：2020 年 6 月 17 日（星期三）9:00 至 11:30
及 14:00 至 16:00；②电子邮件方式登记时间：2020 年 6 月 17 日（星期三）16:00
之前发送邮件到公司电子邮箱（ir@leisai.com），请根据是否本人出席提交相应
的证件手续（详见如下登记所需文件）的扫描件。
3、现场登记地点：深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 A3 栋 11 楼深
圳市雷赛智能控制股份有限公司董事会办公室。
4、登记手续：
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示①本人有效身份证原件、②有效
持股凭证原件，并提交：①本人有效身份证复印件（股东签字确认“本件真实有
效且与原件一致”并签名）、②有效持股凭证复印件（股东签字确认“本件真实有
效且与原件一致”并签名）、③参会股东登记表原件（格式详见附件二）办理登
记手续；委托他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证原件，并提交：①
代理人身份证复印件（代理人签字确认“本件真实有效且与原件一致”并签名）、
②股东身份证复印件（股东签字确认“本件真实有效且与原件一致”并签名）、③
有效持股凭证复印件（股东签字确认“本件真实有效且与原件一致”并签名）、④
授权委托书原件（格式请见附件三）、⑤参会股东登记表原件办理登记手续。
（2）法人股东：法定代表人出席的，应出示①法定代表人有效身份证原件、
②法人股东有效持股凭证原件，并提交：①法定代表人有效身份证复印件（法定
代表人签字确认“本件真实有效且与原件一致”并签名、加盖公章）、②法定代表
人身份证明原件、③法人单位营业执照复印件（加盖公章）、④法人股东有效持
股凭证复印件（加盖公章）、⑤参会股东登记表原件（加盖公章）办理登记手续；
法人股东委托代理人出席的，代理人应出示①本人有效身份证原件、②法人股东
有效持股凭证原件，并提交：①代理人身份证复印件（代理人签字确认“本件真
实有效且与原件一致”并签名、加盖公章）、②法人股东单位的营业执照复印件
（加盖公章）、③法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书（原件）、
④法人股东有效持股凭证复印件（加盖公章）、⑤参会股东登记表原件（加盖公
章）。
（3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的参会股东登记表
采取直接送达、电子邮件方式于规定的登记时间内进行确认登记。
（4）注意事项：出席会议的股东或股东代理人请务必于 2020 年 6 月 23 日
（星期二）下午 13:45 点前携带相关证件到现场办理签到手续。
（5）会议联系方式：
联系人：胡雅伦
联系电话：0755-26417739
联系传真：0755-26906927
电子邮箱：ir@leisai.com
五、参与网络投票具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和 互联网投票系统
（wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、注意事项
1、本次股东大会会期半天，与会股东的食宿与交通费均自理。
2、为依法开好股东大会，公司将严格执行通知精神，不向与会股东发放任
何形式的礼品。
3、参会股东登记表、授权委托书剪报、复印或按附件格式自制均有效。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第二十次会议决议；
2、公司第三届董事会第一次临时会议决议
2、公司第三届监事会第十一次会议决议；
特此公告。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：参会股东登记表
附件三：授权委托书
深圳市雷赛智能控制股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 2 日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362979
2、投票简称：雷赛投票
3、填报表决意见或选举票数。对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），
填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同
意见。股东在对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议
案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案
投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2020 年 6 月 23 日（星期二）的交易时间，即上午 9:30 至 11:30、
下午 13:00 至 15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为 2020 年 6 月 23 日（星
期二）9:15 至 15:00 的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：参会股东登记表
深圳市雷赛智能控制股份有限公司
2019 年年度股东大会参会股东登记表
个人股东姓名/法人股东名称
个人股东身份证号码/法人股东统一社
会信用代码
代理人姓名（如适用）
代理人身份证号码（如适用）
股东账户号码
持股数量（股）
联系电话
电子邮箱
联系地址
备注事项
注：1、请用正楷字填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。
2、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
3、截止本次股权登记日 2020 年 6 月 16 日（星期二）下午 15：00 交易结束时在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
附件三：授权委托书
授权委托书
深圳市雷赛智能控制股份有限公司：
兹委托__________（先生/女士）代表本人（本单位）出席深圳市雷赛智能
控制股份有限公司于 2020 年 6 月 23 日（星期二）召开 2019 年年度股东大会，
并代表本人（本单位）依照以下指示对下列议案投票：
备注 表决意见
提案编号 提案名称 （该列打勾的栏
同意 反对 弃权
目可以投票）
总提案：除累计投票提案外的所有
100 √
提案
非累计投票议案
1.00 关于修订<公司章程>的议案 √
关于使用部分闲置募集资金和闲置
2.00 √
自有资金进行现金管理的议案
关于公司 2019 年度利润分配预案的
3.00 √
议案
关于公司 2019 年度董事会工作报告
4.00 √
的议案
关于公司 2019 年度财务决算报告的
5.00 √
议案
关于公司续聘 2020 年审计机构的议
6.00 √
案
关于公司 2020 年董事薪酬方案的议
7.00 应选类别（3）种
案
关于公司 2020 年担任管理职务的非
7.01 √
独立董事薪酬方案的议案
关于公司 2020 年未担任管理职务的
7.02 √
非独立董事薪酬方案的议案
关于公司 2020 年独立董事薪酬方案
7.03 √
的议案
关于公司 2020 年监事薪酬方案的议
8.00 √
案
累计投票议案
关于换届选举第四届董事会非独立
9.00 应选人数（4）人
董事的议案
9.01 选举李卫平先生为非独立董事 √
9.02 选举施慧敏女士为非独立董事 √
9.03 选举田天胜先生为非独立董事 √
9.04 选举甘璐女士为非独立董事 √
关于换届选举第四届董事会独立董
10.00 应选人数（3）人
事的议案
10.01 选举曹军先生为独立董事 √
10.02 选举周扬忠先生为独立董事 √
10.03 选举王荣俊先生为独立董事 √
关于换届选举第四届非职工代表监
11.00 应选人数（2）人
事的议案
11.01 选举黄桂香女士为非职工代表监事 √
11.02 选举贺卫利先生为非职工代表监事 √
注：第 1-11 项提案请对“同意”、“反对”、“弃权”三项意见栏中的一项发表意见，并在相
应的空格内打“√”，三项委托意见栏均无“√”符号或出现两个以上“√”符号的委托意见均为无
效。
委托人名称及签章（法人单位委托须加盖单位公章）：
委托人身份证号或统一社会信用代码：
委托人持股数量和性质：
委托人股东帐号：
受托人姓名（如适用）：
受托人身份证号码（如适用）：
签署日期： 年 月 日，有效期至本次股东大会结束。
