证券代码：002979             证券简称：雷赛智能             公告编号：2020-029




                  深圳市雷赛智能控制股份有限公司

                  第四届董事会第一次会议决议公告



        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 23
日在公司会议室以现场方式召开第四届董事会第一次会议。本次会议通知于
2020 年 6 月 20 日以电话沟通形式发出。会议应到董事 7 人，实到 7 人。会议由
董事长李卫平先生主持，监事会成员及有关高级管理人员列席了会议。会议的召
开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事一致同意，形成决议
如下：

1、全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第
四届董事会董事长的议案》

       根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会选举李卫平先生为
公司董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日
止。

       李 卫 平先 生 的简 历详 见 公司 于 2020 年 5 月 30 日刊 登于 巨 潮资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》公告编号：2020-019）。

2、全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司董
事会各专门委员会的议案》
       经全体董事提名，同意选举以下董事分别担任公司第四届董事会审计委员会、
提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会委员，各专门委员会的成员分别如
下：

       审计委员会成员：王荣俊（主任委员）、施慧敏、曹军。

       提名委员会成员：周扬忠（主任委员）、王荣俊、甘璐。

       薪酬与考核委员会成员：曹军（主任委员）、王荣俊、甘璐。

       战略委员会成员：李卫平（主任委员）、田天胜、周扬忠

       上述董事会专门委员会委员任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事
会届满。

       相 关 人 员 的 简 历 详 见 公 司 于 2020 年 5 月 30 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》公告编号：2020-019）。

3、全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总
经理的议案》

       公司董事会同意聘任李卫平先生为公司总经理，任期自本次董事会会议审议
通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

       公司独立董事已对此发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

4、全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副
总经理、财务总监的议案》

       根据公司总经理提名，续聘杨立望先生、田天胜先生、王万忠先生为公司副
总经理；聘任游道平先生为公司财务总监，以上高管人员简历详见附件。任职期
限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
       公司独立董事已对此发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
5、全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董
事会秘书的议案》

    公司董事会同意续聘杨立望先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期
自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
    公司独立董事已对此发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

6、全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证
券事务代表的议案》

    公司董事会同意聘任胡雅伦先生（简历详见附件）为公司证券事务代表，任
期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

7、全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任内审部
负责人的议案》

    公司董事会同意聘任黄海燕女士（简历详见附件）为公司内审部负责人，任
期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。


备查文件
1、第四届董事会第一次会议决议
2、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。


   特此公告。




                                        深圳市雷赛智能控制股份有限公司

                                                      董事会

                                                2020 年 6 月 24 日
附件：

                               相关人员简历

杨立望先生：

    1964 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，于 2009 年
11 月加入公司。1994 年 1 月-1999 年 12 月任雅昌集团深圳雅昌彩色印刷有限公
司副总经理、总助、厂长，2000 年 1 月-2005 年 12 月任雅昌集团深圳中轻包装
印刷有限公司总经理，2006 年 2 月-2008 年 12 月任雅昌集团上海雅昌彩色印刷
有限公司总经理，2009 年 1 月-2009 年 8 月任雅昌集团深圳雅昌文化发展有限公
司总经理，2008 年 1 月-2009 年 10 月任雅昌企业集团副总裁，2009 年 11 月-2011
年 6 月深圳市雷赛机电技术开发有限公司总经理，2011 年 7 月至今历任公司事
业部总经理、副总经理、董事会秘书。现兼任上海雷赛菊园科技发展有限公司董
事，深圳市优易控软件有限公司董事。

王万忠先生：

    1970 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，于 2005 年 5
月加入公司。1991 年 7 月至 2005 年 5 月，先后任职于中国振华电子集团 115 厂、
贵州省都匀市小围寨铁合金、艾默生富塞电气（深圳）有限公司、深圳市航嘉新
泰达电源技术有限公司、深圳市柯爱亚电子有限公司，并于 2005 年 5 月-2011
年 6 月任雷赛机电技术开发有限公司生产中心厂长，2011 年 7 月至今历任公司
生产中心厂长、副总经理。

游道平先生：

    1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，江西财经大学国民经济管理
专业，经济学学士。2003 年 7 月至 2006 年 5 月江铃汽车股份有限公司财务分析
主管，2006 年 5 月至 2012 年 8 月金蝶软件（中国）有限公司预算分析部经理、
财务部总经理，2012 年 8 月至 2014 年 3 月万科企业股份有限公司物业事业本部
财务及运营管理部高级经理，2014 年 3 月至 2016 年 5 月深圳新基点智能股份有
限公司董事兼财务总监，2016 年 9 月至 2020 年 2 月深圳市同洲电子股份有限公
司总裁助理、财务总监，2020 年 3 月至今深圳市雷赛智能控制股份有限公司董
事长特别助理。
黄海燕女士：

    1974 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，于 2004 年 3 月
加入公司。1995 年 6 月-2000 年 10 月任职珠海中立电子科技开发有限公司，先
后担任财务主管，销售服务公司经理；2002 年 10 月至 2004 年 1 月，任职长兴
化工（珠海）有限公司，担任资金会计；2004 年 3 月-2010 年 9 月，任职深圳市
雷赛机电技术开发有限公司，先后担任会计、财务主管、财务部副经理；2010
年 10 月至今任职深圳市雷赛智能控制股份有限公司，先后担任财务部经理、财
务部副总监。

胡雅伦先生：

    1988 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，于 2013 年
6 月加入公司。2011 年 6 月-2013 年 6 月先后任惠科电子（深圳）有限公司财务
部成本主管、事业部财务主管，2013 年 6 月至今先后任深圳市雷赛智能控制股
份有限公司成本主管、集团财务经理、证券事务代表。