证券代码：002979         证券简称：雷赛智能            公告编号：2020-050




               深圳市雷赛智能控制股份有限公司

               第四届董事会第三次会议决议公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月
22 日在公司会议室以现场方式召开第四届董事会第三次会议。本次会议通知于
2020 年 10 月 12 日以书面、电话沟通形式发出。会议应到董事 7 人，实到 7 人。
会议由董事长李卫平先生主持，监事会成员及有关高级管理人员列席了会议。会
议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事一致同意，形
成决议如下：

1、全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2020 年第三
季度报告正文及全文>的议案》

    《公司 2020 年第三季度报告正文》（公告编号：2020-054）详见 2020 年 10
月 23 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《公司 2020 年第三季度报告全文》详见 2020
年 10 月 23 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对外投资设
立产业基金的议案》

    具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立
产业基金的议案》（公告编号：2020-052）。
    公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司
同日披露的《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

3、全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于参与投资产
业基金暨关联交易的议案》

    具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于参与投资产业
基金暨关联交易的议案》（公告编号：2020-053）。
    公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司
同日披露的《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》
和《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。


备查文件
1、第四届董事会第三次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见。


   特此公告。




                                        深圳市雷赛智能控制股份有限公司

                                                        董事会

                                                 2020 年 10 月 23 日