雷赛智能：关于追加2020年度部分日常关联交易金额预计的公告2020-12-29
证券代码：002979 证券简称：雷赛智能 公告编号：2020-058
深圳市雷赛智能控制股份有限公司
关于追加 2020 年度部分日常关联交易金额预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、日常关联交易事项
深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司深圳
市雷赛控制技术有限公司因生产经营需要，与关联公司深圳市瑞赛智能科技有限
公司（以下简称“瑞赛智能”）、American Motion Technology, LLC 之间存在销
售运动控制系列产品的经营性关联交易。
公司于 2020 年 5 月 28 日召开的第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于 2020 年度日常关联交易预计的议案》，公司 2020 年度日常关联交易预计总额
840.00 万元，其中与瑞赛智能预计交易金额 400.00 万元，与 American Motion
Technology, LLC 预计交易金额 420.00 万元（详见 2020-017 公告）。2020 年 1-11
月，公司与瑞赛智能实际交易金额 428.58 万元，与 American Motion Technology,
LLC 实际交易金额 587.47 万元。根据公司生产经营的需要以及深圳证券交易所
关于上市公司日常关联交易的有关规定，公司拟对 2020 年度部分日常关联交易
预计金额追加 320.00 万元。
2、关联交易履行的审批程序
（1）董事会表决情况：2020 年 12 月 28 日，公司第四届董事会第四次会议
以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于追加 2020 年度部
分日常关联交易金额预计的议案》。
（2）关联董事回避情况：在审议《关于追加 2020 年度部分日常关联交易金
额预计的议案》时，关联董事李卫平先生、施慧敏女士回避表决。
（3）独立董事意见情况：根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳
证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、及《公司章程》的有关
规定，公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可，并发表了同意的独立
意见。
（二）2020 年预计追加日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交 1-11 月 本次追
关联交 交易内 已获批预 调整后预计
关联方人 易定价 已发生 加预计
易类别 容 计金额 金额
原则 金额 金额
运动控
市场价
瑞赛智能 制系列 400.00 428.58 100.00 500.00
向关联 格
产品
人销售
American
产品、 运动控
Motion 市场价
商品 制系列 420.00 587.47 220.00 640.00
Technology, 格
产品
LLC.
合计 820.00 1016.05 320.00 1140.00
日常关联交易金额追加增加主要是因为下游行业增长超预期（定价规则不
变）所致。
二、关联人介绍和关联关系
（一）深圳市瑞赛智能科技有限公司
成立时间：2017 年 4 月 11 日；
注册资本：20.00 万人民币；
注册地及住所：深圳市南山区南山街道南光社区南光路 120 号东华园工业厂
房 5 栋 5 层；
法定代表人：李永健；
股东情况：杨文霞（60%）、吴鹏博（30%）、李永健（10%）
主营业务：电子元器件、工控产品、智能产品、电子产品、电气产品、信息
技术、机械设备、电子设备、电气设备的销售与技术服务；经营电子商务（涉及
前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）；国内贸易；
与本公司的关联关系：公司实际控制人李卫平先生之堂兄李长平之妻控制之
企业。
履约能力分析：目前瑞赛智能经营状况正常，根据其资产及信用状况，判断
其具备履行相关合同的支付能力，不存在履约风险。
（二）American Motion Technology, LLC
成立时间：2009 年 02 月 20 日；
登记编号：140000679；
注册地及住所：17 DEER CRK IRVINE, CA 92604-3070；
实际控制人：Youping Li；
主营业务：CONTROL SYSTEM INTEGRATION & PRODUCT SALES；
与本公司的关联关系：公司实际控制人李卫平先生之弟弟 Youping Li 控制
之企业。
履约能力分析：目前 American Motion Technology, LLC 经营状况正常，根据
其资产及信用状况，判断其具备履行相关合同的支付能力，不存在履约风险。
三、关联交易主要内容
公司与瑞赛智能、American Motion Technology, LLC 的关联交易均为销售
运动控制系列产品，关联交易遵循公平、公正、公开的原则，关联交易的价格参
照市场价格进行定价，销售合同内容真实，均履行必要的审批程序。
四、关联交易的目的和对公司的影响
1、公司与上述关联人之间有着良好的合作关系，发生的关联交易是双方正
常业务形成的，符合双方公司经营需要。
2、相关交易价格以市场价格为依据，遵循公允、公平、公正的原则，没有
损害公司及中小股东利益。
3、交易事项未对公司独立性造成影响，公司主营业务未因上述关联交易对
关联方形成依赖，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。
五、独立董事意见
1、独立董事事前认可意见
（1）经认真审阅公司提交的有关本次追加关联交易预计金额的资料，我们
认为根据公司经营需要结合公司实际情况，公司与关联方预计发生的日常关联交
易按照平等、自愿、等价、有偿的原则，本次追加金额预计具有其合理性，不存
在损害公司利益的情况，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重
大影响，也未影响到公司的独立性。
（2）鉴于本次交易涉及关联交易。董事会就相关事项表决时，关联董事应
回避表决。
综上，我们同意将本次追加关联交易预计金额相关议案提交公司董事会进行
审议。
2、独立董事独立意见
公司追加 2020 年度部分日常关联交易预计金额表决程序合法，交易公平、
公正、公开，追加关联交易预计金额属于公司正常经营范围，符合公司所处行业
特性，上述关联交易没有对公司独立性构成不利影响，不存在损害公司及其股东
利益的情况。
因此，我们同意该追加预计方案。
六、监事会意见
经审核，监事会认为：本次追加部分日常关联交易预计金额为公司日常销售
商品之间的正常经营行为，交易价格按市场价格进行公允定价，不存在通过关联
交易输送利益的情形，不存在损害公司小股东利益的行为，表决程序符合《深圳
证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司
《关联交易决策制度》等关于关联交易决策的规定。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：上述追加 2020 年度部分日常关联交易金额预计事
项已经公司董事会、监事会审议通过，相关关联董事回避表决，上述日常关联交
易已经独立董事认可并发表了独立意见，履行了必要的决策程序，符合《公司法》、
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》
等法规和公司《公司章程》、《关联交易决策制度》的规定。不存在损害公司股
东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类
交易而对关联方产生依赖。
综上，中信建投证券对雷赛智能本次追加 2020 年度部分日常关联交易金额
预计事项无异议。
八、备查文件
1、公司第四届董事会第四次会议决议；
2、公司第四届监事会第四次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第四次会议有关事项的独立意见；
4、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见；
5、中信建投股份有限公司出具的《中信建投证券股份有限公司关于深圳市
雷赛智能控制股份有限公司增加 2020 年日常关联交易预计的核查意见》；
6、中国证监会和深圳证券交易所要求的其它文件。
特此公告。
深圳市雷赛智能控制股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 29 日
