证券代码：002979         证券简称：雷赛智能          公告编号：2021-008




                深圳市雷赛智能控制股份有限公司

                第四届董事会第五次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 3
日在公司会议室以现场方式召开第四届董事会第五次会议。本次会议通知于
2021 年 2 月 23 日以电话或书面沟通形式发出。会议应到董事 7 人，实到 7 人。
会议由董事长李卫平先生主持，监事会成员及有关高级管理人员列席了会议。会
议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事一致同意，形
成决议如下：

1、全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任董事会
秘书的议案》

    具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会秘书变
更的公告》（公告编号：2021-009）。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。


备查文件
1、第四届董事会第五次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见。


   特此公告。
深圳市雷赛智能控制股份有限公司

             董事会

         2021 年 3 月 4 日